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本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度利润分配预案已获2015年6月29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：

□是 √否

公司2014年年度分配方案已获2015年6月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，2014年年度股东大会决议公告于2015年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

二、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以截止2014年12月31日公司总股本596,944,528股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注）；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内， 每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日：2015年8月24日

2、除权除息日：2015年8月25日

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年8月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年8月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

六、咨询机构：

咨询地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦 807 室 证券部

咨询联系人：孙凯 张斌

咨询电话：0476-8833387

传真电话：0476-8833383

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一五年八月十五日