证券时报多媒体数字报

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

三 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、总体经营情况

2015年上半年,公司紧紧围绕“主业+投资”双轮驱动发展方向,持续发挥农业产业化国家重点龙头企业的示范带头作用,稳增长,调结构,促改革,通过不断夯实主业基础,加大对新兴产业投资力度,进一步强化品牌影响力和营销网络建设,全面提升市场竞争力,保证了经济平稳发展。

2015年1—6月,公司实现营业收入8.48亿元,较上年同期增加2.81亿元,同比增长49.5%,主要原因是增加天津三和小包装番茄制品的销售收入所致;净利润1.14亿元,比上年同期减少0.48亿元,同比下降29.66%,主要原因是罗钾公司投资收益降低所致。

2、主要工作完成情况

(1)持续优化产业结构,夯实主业基础,前景向好。

上半年,公司紧紧围绕“稳糖、增棉、促番茄”主业发展总基调,绿原糖业抓住糖价回升的契机,加大库存糖的销售力度,实现了糖业扭亏为盈;冠农棉业在市场极度低迷的情况下,拓宽销售渠道,库存皮棉全部实现销售,销售回款达100%,降低了管理成本,为下半年的生产打下了良好的基础;冠农番茄利用天津三和成功的生产经营管理经验和外贸销售渠道资源优势,促进了大桶番茄酱的生产和销售。同时完成了1万吨番茄丁生产线扩能改造项目,聘请专业营销管理团队大力开展了番茄丁的市场营销工作。天津三和上半年实现番茄制品出口6.9万吨,实现小罐番茄制品出口全国第一,并取得良好的经济效益。

(2)借市场之东风,着力打造新疆特色农产品交易平台,品牌效益凸显。

建立了冠农嘉兴营销中心,组建了营销团队,完善了销售管理体系,初步建立了市场开发渠道和经销商布局,开展了市场营销推广活动,同时积极加大冠农拍卖建设,着力打造新疆农产品交易平台,为冠农产品的品牌推广和后续营销奠定了良好的基础。

(3)积极设立产业并购基金,布局国家政策支持的新兴产业,助力公司转型升级。

为深化公司“主业+投资”双轮驱动和布局新兴产业的发展战略,给公司带来新的发展机遇和转型升级机会,增加新的利润增长点,公司参与发起设立第一期新兴产业并购基金,并购基金已成功投资于新三板的优质项目--上海行悦信息科技股份有限公司,并拟参与投资建设国家信息中心大数据智慧产业园项目。新兴产业的参与及并购基金极大地加快了公司转型升级的步伐。

(4)开拓思路,全面提升内控管理水平。

一是不断强化内控管理制度建设,切实做到公司各项经营管理活动有章可循、有章必循;二是持续推进7S及安全生产管理工作朝着规范化、标准化、日常化的轨道运行,使得“7S”意识逐步内化为员工的行为准则;三是进一步优化协同办公系统中的审批流程,真正实现节能降耗、优化管理,切实开启公司无纸化办公新时代。

3、存在的主要问题和困难

在国内经济结构不断调整和转型升级的“新常态”下,涉农行业所面临的市场机制和经营环境正在发生显著的变化,但预计下半年涉农行业市场依旧形势严峻:糖价有所回暖,但国际、国内糖市维持高库存及阶段性供需过剩仍然较为明显;干果市场竞争不断加剧,品牌营销越来越成为干果行业盈利的突破口;政府实现了“不打压棉价”的承诺,但棉花直补政策是否迅速出台尚不明朗;优质小包装番茄制品越来越受到市场热捧,但大桶番茄酱市场销售惨淡。同时对新兴产业领域,公司经验相对欠缺,可能面临运营管理和市场等方面的风险。

4、下半年重点工作及主要措施

(1)突出特色,促发展。公司将紧紧抓住小罐番茄制品市场行情利好的时机,进一步提升公司小罐番茄酱和番茄丁的产能,充分利用自有有机番茄种植基地等优势,不断培育有机番茄制品新品种,加大番茄制品营销体系建设,让更多绿色、健康的有机食品走向高端消费者的餐桌。

(2)立足资源,上项目。在进一步推动国家信息中心大数据智慧产业园项目落地实施和产业并购基金投资的同时,公司将立足自身在品牌、资源、人才、技术等方面存在的诸多优势,解放思想,抢抓机遇,积极寻找和培育新的增长点。

(3)提升质量,树品牌。下半年,公司将全力以赴抓好生产,高标准,严要求,确保所属各公司、各车间在产品生产、加工、流通的每一个环节安全,优质,高效,以品质取胜,以品牌领跑同行业。

(4)拓宽思路,促转型。公司将坚持“主业+投资”双轮驱动大方向不动摇,同时加大调研力度,积极借鉴和探索有益于公司未来发展的新思路、新作为,为公司实现从低利润产业链向高利润产业链的转型升级奠定坚实基础。

(5)优化管理,出效益。继续抓好内控管理制度建设、7S现场及安全生产管理工作,并持续完善协同办公审批流程,优化管理,节能降耗,让管理出效益,为顺利实现全年营业目标保驾护航。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

营业收入变动原因说明:主要系新增小包装番茄制品,收入相应增加;

营业成本变动原因说明:与收入同比增加;

销售费用变动原因说明:主要系新增小包装番茄制品业务所致;

管理费用变动原因说明:主要系新增天津三和等公司所致;

财务费用变动原因说明:番茄酱生产规模扩大,贷款规模增加,致财务费用增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了5,303.72万元,提高了34.79%,主要是出口退税增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了27,049.98万元,减少了86.46%,主要是今年上半年实际收到罗钾公司分红减少、国电开都河本期未分红及2014年取得土地补偿款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了34,533.46万元,,减少了322.83%,主要是2014年6月公司定向增发吸收流通股股东的投资。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

本报告期实现营业收入84,829万元,完成全年计划的70.70%,归属于母公司的净利润11,409万元,完成全年计划的61.7%,主要是白砂糖市场好转,价格回升,致利润比预计增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业和分产品情况的说明

(1)棉花初加工本报告期营业收入21,608.86万元,比上年同期减少42.63%,主要是皮棉销售价格下降及销售数量减少所致。

(2)果蔬初加工本报告期营业收入13,503.01万元,比上年同期增加92.01%,主要是产品数量增加所致,其部分产品进一步深加工。

(3)果蔬深加工本报告期营业收入43,172.71万元,为新增行业。

(4)小包装番茄酱本报告期营业收入30,417.46万元,为新增业务。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况的说明:

新疆地区以内营业收入较上年同期下降62.85%主要是皮棉价格下降,销售量下降所致;新疆以外地区较上年同期增加2.9倍主要是因为新增小包装番茄酱业务全部出口所致。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

贸易结售汇——远期币别为欧元,预期收益币别为人民币。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

注1:“向国电库尔勒热电增资,实施国电库尔勒2×35万千瓦热电联产工程”项目,由于国电库尔勒的控股股东拟将其全部51%的股权转让,

即国电库尔勒的控制权将发生变化,而且根据当时国电库尔勒的项目建设情况,该项目建设期预计将比计划建设周期延长一年以上,公司认为这将

会对项目能否实现预期收益和目标带来重大的不确定性。

根据公司第四届董事会第二十三次会议和2014年第二次临时股东大会,审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将该

项目的14,875万元募集资金变更投向,变更后的14,875万元募集资金全部用于公司对天津三和果蔬有限公司增资。

注2:向绿原糖业增资,实施生产装备技改项目尚未产生收益,主要原因是糖价持续低迷,目前糖价有所回升,但是销量不大,故公司放缓项目建设进度,该项目尚未完工。

注3:由于从2014年轧期开始,棉花种植受气候影响减产,造成冠农棉业2014-2015轧期收购量和销售量大幅下降,同时又因棉花临时收储政策取消不再执行,受市场价格下滑的影响,棉花销售价格持续下降,收入减少,收益也受影响,故向冠农棉业增资项目没有达到预计效益。

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金变更项目情况说明:

电库尔勒热电增资,实施国电库尔勒2×35万千瓦热电联产工程”项目,由于国电库尔勒的控股股东拟将其全部51%的股权转让,即国电库尔勒的控制权将发生变化,而且根据当时国电库尔勒的项目建设情况,该项目建设期预计将比计划建设周期延长一年以上,公司认为这将会对项目能否实现预期收益和目标带来重大的不确定性。根据公司第四届董事会第二十三次会议和2014年第二次临时股东大会,审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将该项目的14,875万元募集资金变更投向,变更后的14,875万元募集资金全部用于公司对天津三和果蔬有限公司增资。

4、 主要子公司、参股公司分析

1)主要控股公司的经营情况及业绩: 单位:万元

2)单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上:???? ?单位:万元

3)单个参股公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上 单位:万元

4)单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上:

(1)2014年8月公司投资21,000万元通过股权收购和增资扩股持有天津三和51.10%的股权,该公司本报告期实现的销售收入43,423万元、净利润3,038万元为净增加额。

(2)冠农番茄制品本报告期实现净利润-221万元,比上年同期减少853万元,主要是番茄酱销售价格下降所致。

(3)冠农番茄食品本报告期实现净利润-214万元,比上年同期减少221万元,主要是番茄酱销售价格下降所致。

(4)冠农棉业本报告期实现净利润-37万元,比上年同期减少2,553万元,主要原因是皮棉销售价格大幅度下降所致。

(5)冠农绿原糖业本报告期净利润761万元,比上年同期增加2,415万元,主要原因是白砂糖市场好转,价格有所回升。

(6)冠农电子商务本报告期净利润-194万元,比上年同期增加亏损158万元,主要原因是该公司2014年成立,处于市场开拓期。

(7)拍卖公司本报告期净利润-97万元,该公司是本年成立的公司,尚处于业务开拓期。

(8)浙江冠农食品本报告期实现净利润-125万元,该公司处于市场开拓期。

二、利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司2014年度股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司于2015年5月13日发布了《新疆冠农果茸集团股份有限公司2014年度利润分配及转增股本实施公告》,以2015年5月18日为股权登记日、2015年5月19日为除息日、2015年5月19日为现金红利发放日、2015年5月20日为新增无限售条件股份上市流通日,以2014年末总股本392,421,004股为基数,向全体股东每股:派发现金红利0.2元(含税)、转增1股,共计派发现金红利78,484,200.80元、转增股本392,421,004股。实施后公司总股本为784,842,008股,增加392,421,004股。

四 涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计未发生变化。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

3、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

3.1 报告期合并财务报表范围

3.2 合并范围变动情况说明

(1)公司2015年1月设立"嘉兴冠农农产品拍卖有限公司",公司持有60%的股权,该公司注册资本金1,000万元。

(2)公司的控股子公司——嘉兴冠农农产品拍卖有限公司于2015年6月设立全资子公司“沧州冠农农产品交易有限公司”,该公司注册资本金300万元。

(3)公司2015年5月设立全资公司“新疆冠农有机农业开发有限公司”,该公司注册资本金1,000万元。

(4)公司的控股子公司——天津三和果蔬有限公司于2015年3月设立全资公司“新疆冠农三和有限公司”,注册资本金5,000万元。

(5)公司的控股子公司——天津三和果蔬有限公司于2015年3月设立全资公司“新疆冠农三和国际贸易有限公司”,注册资本金5,000万元。

五 其他重大事项的说明

1、 募集资金使用情况

报告期内,公司使用募集资金309万元向国电新疆开都河流域水电开发有限公司进行增资。

2、 新兴产业并购基金情况

为了响应国家战略,打造一支专门围绕新三板市场展开投资的基金,积极寻找、参与和创造新三板的投资机遇,更好地实施公司“主业+投资”双轮驱动的长期战略以及为公司未来发展储备更多并购标的,进一步提高公司开拓能力和核心竞争力,公司、公司的控股股东—冠源投资与上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)共同发起设立总金额为9,500万元的第一期新兴产业并购基金--“华富资管-涌泉1号资产管理计划”(以下简称“涌泉1号”),并于2015年6月9日获得中国证券投资基金业协会的审批通过。第一期新兴产业并购基金将利用专业团队,积极寻找、参与和创造新三板的投资机遇,更好地实施公司“主业+投资”双轮驱动的长期战略。

2015年7月15日,公司收到涌泉1号的资产管理人-上海华富利得资产管理有限公司转来的其与上海行悦信息科技股份有限公司(以下简称“行悦信息”)签订的《上海行悦信息科技股份有限公司股票发行认购协议》,以涌泉1号资管计划中的2,664万元参与认购行悦信息400万股(发行价6.66元/股)定向发行股票。(详见公司2015-051号公告)。

3、对外投资事项

(1)为大力发展互联网+大宗农产品流通,促进冠农农产品拍卖交易的开展,公司总裁办公会同意1、公司设立嘉兴冠农农产品拍卖有限公司,注册资本金1,000万元,其中公司持有其60%的股权,自然人股东张茂林、艾亮分别持有其20%的股权,该公司已于2015年1月5日取得营业执照;2、拍卖公司①在河北沧州设立全资子公司--沧州冠农农产品交易有限公司,注册资本金300万元,主要从事农产品经纪服务,该公司已于2015年6月4日取得营业执照;②在新疆铁门关市设立新疆冠农农产品交易有限公司,注册资本金500万元,其中拍卖公司持有其70%的股权,第二师新联运物流有限公司持有其20%的股权,新疆合源果业开发有限责任公司持有其10%的股权,该公司已于2015年8月4日取得营业执照。

(2)公司与中经网、涌泉亿信、浙江信维于2015年7月6日共同签署了《关于国家信息中心大数据智慧产业园项目合作备忘录》,拟充分发挥各自优势,共同统筹规划、合力投资建设国家信息中心大数据智慧产业园项目,并积极引入相关优质企业入园,合作设立专项新兴产业基金,推动实现入园企业产业与资本结合。截止本报告日,公司还在对浙江信维进行尽职调查,并与国家信息中心就“一带一路”智慧产业基地、智慧有机农业、大数据交易、农产品溯源等战略新兴产业及应用等进行了深入沟通,根据初步尽职调查结果及双方沟通的意愿:公司、中经网、涌泉亿信确定通过股权收购及增资扩股方式对浙江信维进行投资,并拟与国家信息中心就上述深入沟通要点签署《战略合作协议》,展开相关合作。其中:公司拟出资不超过1.3亿元人民币通过股权收购及增资扩股方式持有浙江信维55%的股权,成为其控股股东。

4、股权转让事项

公司五届八次(临时)董事会,同意公司以库尔勒热电2014年度审计报告及2015年6月30日财务报表为基础,将公司持有的库尔勒热电25%,3,000万元的出资按照每股1 元的价格计3,000万元予以转让,其中1、15%,1,800万元的出资以1,800万元的价格转让给深圳能源集团股份有限公司;2、10%,1,200万元的出资以1,200万元的价格转让给新疆科达建设集团有限公司,公司已于2015年8月13日分别与上述两家公司签订了《股权转让协议》。

5、其他

(1)2014 年1 月10 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2014】81 号文核准,公司向特定对象长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票30,321,004 股,限售期一年。2015 年5 月19 日,公司实施了“向全体股东以资本公积金每股转增1股的资本公积金转增股本方案”,本次非公开发行的限售股份数量由30,321,004股变更为60,642,008股。该部分限售股已于2015年6月24日全部上市流通。

(2)公司控股股东冠源投资将其持有的公司部分股权为其银行贷款做质押担保。截止报告期末,其累计质押的总股数为95,000,000股, 占其所持公司股份总数的29.60%,占公司总股本784,842,008股的12.10%。

(3)经公司2015年2月6日五届二次(临时)董事会审议批准,公司控股子公司—冠农番茄制品、全资子公司—冠农番茄食品将其大桶番茄酱生产线和生产所需相应的设备租赁给了公司的控股子公司—天津三和。为进一步加强对租赁资产的管理,提高公司番茄产业的管理水平,天津三和在新疆和静县设立了两家全资子公司:①新疆冠农三和果蔬有限公司,注册资本金人民币5,000万元;②新疆冠农三和国际贸易有限公司,注册资本金人民币5,000万元。两家公司已于2015年3月11日取得营业执照。

(3)为满足广大客户对于有机农产品的需求,提升产品市场占有率和核心竞争力,以更好地推动公司可持续发展,公司投资1,000万元设立了新疆冠农有机农业开发有限公司。该公司已于2015年5月20日取得营业执照。

(4)本报告期合并范围的变化:增加嘉兴冠农农产品拍卖有限公司、新疆冠农有机农业开发有限公司、新疆冠农三和果蔬有限公司、新疆冠农三和国际贸易有限公司、沧州冠农农产品交易有限公司。

(5)截止本报告报出日,公司购买银行理财产品的资金已全部转回,本金余额为0,累计获得理财收益201.15万元;天津三和开展外汇套期保值业务,获得收益269.53万元。

董事长:郭良

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2015年8月14日

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2015-057

新疆冠农果茸集团股份有限公司

使用募集资金购买银行理财产品

到期转回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2014年7月7日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 1亿元(含1亿元)的部分暂时闲置募集资金,以及不超过人民币3亿元(含3亿元)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,上述资金进行现金管理的期限不超过 12个月,自公司股东大会批准之日起一年内,公司可在上述额度及期限范围内滚动进行,并授权公司管理层具体实施。(相关内容详见2014年7月9日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-030、033号公告)。该议案已经2014年7月24日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2015年2月14日发布的《新疆冠农果茸集团股份有限公司使用募集资金购买银行理财产品进展的公告》(临2015-017号),详细披露了公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品情况,截止2015年2月14日,公司累计购买银行理财产品的募集资金总额为20,200万元,已到期转回17,000万元,本金余额为3,200万元。

2015年7月24日,公司将中国建设银行股份有限公司库尔勒巴音西路支行的“7天通知存款”、金额为1,200万元的定期存单转回募集资金账户,获得收益72,659.61元(内容详见2015年7月28日《新疆冠农果茸集团股份有限公司使用募集资金购买银行理财产品到期转回的公告》临2015-053号)。

2015年8月13日,公司将宁夏银行开发区支行的“宁夏银行合赢开放式二期理财产品(0303)”、金额为2,000万元的保本固定收益型理财产品到期转回到募集资金账户,获得收益505,808.22元。

截止本公告日,公司已累计使用募集资金购买银行理财产品的本金总额为20,200万元,已到期转回20,200万元,余额为0。未超过股东大会批准的金额范围和投资期限。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2015年8月14日

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2015-058

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届董事会第八次(临时)会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第八次(临时)会议于2015年8月14日以通讯方式召开,在确保公司9名董事(包括3名独立董事)充分了解会议内容的基础上,公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《公司2015年半年度报告》(内容详见2015年8月17日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(内容详见2015年8月17日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于转让国电库尔勒发电有限责任公司股权的议案》

由于国电库尔勒发电有限公司(简称“库尔勒热电”)热电联产项目一直在进行前期准备工作,未有实质性开工建设,原控股股东国电新疆电力有限公司已将其51%的股权全部予以转让,该项目能否实现预期收益和目标具有重大不确定性,本着降低投资风险的原则,董事会同意公司以库尔勒热电2014年度审计报告及2015年6月30日财务报表为基础,将公司持有的库尔勒热电25%、3,000万元的出资按照每股1 元的价格计3,000万元予以转让。其中1、15%、1,800万元的出资以1,800万元的价格转让给深圳能源集团股份有限公司;2、10%、1,200万元的出资以1,200万元的价格转让给新疆科达建设集团有限公司。同意公司与上述两家股权受让方分别签订的《国电库尔勒发电有限公司股权转让合同》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《公司外汇套期保值业务管理制度》(内容详见2015年8月17日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《公司宣传广告费用支出的议案》

同意公司为加大对外宣传力度,扩大产品品牌的知名度,在杭州西博会上开展“冠农·番茄嘉年华”活动,并与央视7套进行广告战略合作,共计约支出宣传广告费用1,556万元。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2015年8月14日

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 编号:临2015-059

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2015年8月14日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2015年半年度报告》(内容详见2015年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn)

公司监事会对公司董事会编制的2015年半年度报告提出如下审核意见:

(1)《公司2015年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

(2)《公司2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(3)《公司2015年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2015年半年度的财务状况;

(4)监事会未发现参与编制和审议《公司2015年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(内容详见2015年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn)

公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年半年度的募集资金存放和使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2015年8月14日