证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，中国经济增速创6年新低，固定资产投资继续回落，经济结构调整压力不断加大。面对不利的宏观经济形势，公司上下齐心，不断创新，围绕“智慧城市服务和运营商”的战略定位，坚持“业务转型深化和外延并购扩张”的双轮驱动战略，借助全国智慧城市的加速发展态势和“互联网+”的浪潮，在报告期内，基本实现年初的经营目标。

  报告期内，公司外延并购战略初显成效。公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式完成了对成都成电医星数字健康软件有限公司的控股收购，获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，并于2015年7月30日完成标的资产过户事宜。成电医星的收购意味着公司开始借助资本的力量，围绕既定的战略目标，展开外延并购扩张的策略。通过公司原有智慧医疗业务和成电医星医疗信息化业务的融合，快速完善和优化智慧医疗整体解决方案，进行大健康产业链的延伸和完善，借助城市级智慧医疗云平台的建设，提升公司智慧医疗业务的核心竞争力。公司通过增资深圳市世纪天源环保技术有限公司，快速切入“智慧环保”行业，加强水质监测、大气监测、数字环保平台建设、环保装备系统集成等软件和平台运营类资产的科研投入，不断提高软件、咨询和运营等服务性收入在公司收入中的占比，打造公司在智慧环保行业的核心竞争力。同时，上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及其管理公司、武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其管理公司已于报告期内完成工商注册，公司将整合国资力量、产业资本和专业投资管理团队的资源，进一步加深在湖北省等中部地区的区域布局，加快参与境外智慧城市产业并购投资的步伐，重点收购有助于提升公司科技水平的境内外高新技术企业，实现公司未来在智慧城市领域的快速扩张及国内外技术和市场的双向互动。

  报告期内，公司不断加速和创新“智城模式”的拓展。公司通过参控股的方式，相继与新疆生产建设兵团投资有限责任公司、石河子城市建设投资经营有限公司等共同投资设立新疆智慧城市信息科技股份有限公司，与长春市长发展投资有限公司共同投资设立吉林长发延华智能科技有限公司。在借助“智城模式”全国扩张的同时，创新商业模式，利用省级平台公司投资组建新的智城公司，公司的控股子公司湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司与荆州市城市建设投资开发公司共同投资设立荆州市智慧城市科技股份有限公司。截止2015年6月30日，公司参控股的智城公司已达到9个，一方面构筑全国性市场网络，使得公司各类业务能够快速在各地落地，另一方面积极探索通过PPP模式参与城市建设和服务的投资运营方式，及时调整公司参与城市建设的方式。通过不断布局和创新“智城模式”，公司加速整合省、市两级政府资源，创造性的融合金融资本，充分发挥各方参与主体在智慧城市建设、投融资管理和项目运营方面的优势和特长，强强联合、优势互补，创造性打造混合所有制的新形式。

  报告期内，公司继续在智慧城市顶层设计、智能建筑、智慧医疗、智慧节能、智慧交通等智慧城市各细分领域深耕细作，公司承接的泰康人寿武汉灾备中心和中国银联三期研发中心云计算和大数据项目，进一步提升公司在金融保险、数据运营等领域的品牌形象。

  报告期内，公司股权激励方案中预留部分的限制性股票完成授予，首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就，股权激励为公司集聚了更多行业资深专家和领军人物，充分体现了“分享、合作、创造”的企业文化理念。同时，公司为青年员工设定三年限期成长计划，量身定制职业发展路径。多元化的人才储备和培养机制及更多的行业资深专家和领军人物的加盟，将全力支持公司在智慧城市高端咨询、智能建筑、智慧医疗、智慧节能、智慧环保、智慧交通等智慧城市细分领域的快速发展。

  2015年下半年，公司将继续围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战略方针，加速科研成果转化，大力布局高端咨询、智慧节能、智慧医疗、智慧环保、智慧交通等智慧城市重要细分领域。公司秉承“分享、合作、创造”的经营理念，通过参控股的方式与智慧城市各细分领域的龙头企业投资或合作，形成智慧城市产业群，借助资本市场的力量，继续推进业务转型深化和外延并购扩张，加快业务转型和收入结构转型，提升公司的核心竞争力和整体实力，将公司整体打造成为国内领先的智慧城市服务与运营平台。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-081

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2015年8月8日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2015年8月18日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议6人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

  一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》

  2015年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对武汉智慧产业投资管理有限公司增资暨对外投资的议案》

  同意公司以自有资金5,750万元向武汉智慧产业投资管理有限公司（以下简称“目标公司”）进行增资，同时以自有资金250万元受让武汉智慧城市研究院股份有限公司持有目标公司的部分股权，本次增资扩股及股权转让完成后，公司将持有目标公司40%的股权。

  具体内容请参见2015年7月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署<武汉智慧产业投资管理有限公司增资扩股及股权转让合作意向协议>的公告》。

  三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  备查文件：

  《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年8月19日

  证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-082

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  第三届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2015年8月8日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2015年8月18日（星期二）以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为：

  董事会编制和审核上海延华智能科技（集团）股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为：

  公司募集资金2015年上半年存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

  《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  备查文件：

  《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  监事会

  2015年8月19日