证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）2015年第四次临时股东大会于2015年8月18日下午14：45 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表股份总数为538,831,570股，占公司总股本的62.6925%；其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表5人，代表股份数为509,947,187股，占公司总股本的59.3319%；参加网络投票的社会公众股股东人数3人，代表股份数为28,884,383股，占公司总股本的3.3607%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）共计6人，代表股份数为28,884,783股，占公司总股本的3.3607%。本次股东大会委托独立董事投票情况：在独立董事征集投票权期间，共有0名股东委托独立董事投票，代表有表决权的股份量0股，占公司股份总数的0%。

  会议由公司董事会召集，公司董事黄国梁先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  二、议案审议表决情况

  1、表决通过了《关于<莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

  关联股东莱茵达控股集团有限公司、高靖娜回避表决。

  对其中各项子议案逐项表决情况如下：

  1.1股票期权激励的目的

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  1.2股票期权激励对象的确定依据和范围

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  1.3本计划所涉及的标的股票来源和数量

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  1.4激励对象获授的股票期权分配情况

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  1.7股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  1.8股票期权激励计划的调整方法和程序

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  1.9股票期权会计处理

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  1.11公司与激励对象各自的权利义务

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  1.12公司、激励对象发生异动的处理

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  2、表决通过了《关于<莱茵达置业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

  关联股东莱茵达控股集团有限公司、高靖娜回避表决。

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  3、表决通过了《关于将实际控制人高继胜先生作为股权激励对象的议案》；

  关联股东莱茵达控股集团有限公司、高靖娜回避表决。

  表决结果：

  28,884,783股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  4、表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》。

  表决结果：

  538,831,570股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意28,884,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  莱茵达体育发展股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十八日