证券时报多媒体数字报

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2015-015

金诚信矿业管理股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年8月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人；公司副董事长李占民先生、董事王友成先生、独立董事季丰、王军先生因公外出未能出席。

2、 公司在任监事3人，出席1人；公司监事陈修先生、许志强先生因公外出未能出席。

3、 公司董事会秘书尹师州先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》有关条款并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 上述第1项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第1至4项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曲凯、梁清华

2、 律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会会议记录；

3、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

金诚信矿业管理股份有限公司

2015年8月18日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2015-016

金诚信矿业管理股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1182号）核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，并于2015年6月30日在上海证券交易所挂牌上市。《公司章程》（上市草案）亦于同日生效。为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合本次发行上市后的实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。

公司第二届董事会第八次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>有关条款并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中部分条款进行以下修订，其他条款保持不变：

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

董事会

2015年8月18日