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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：公司以自有资金14,000万元与南通麒越投资管理有限公司共同发起设立“文峰麒越产业投资基金（有限合伙）”（以企业登记机关最终核准的名称为准）

● 投资金额：14,000万元，分期到位，公司首期出资5,600万元

● 风险提示：1、基金投资中存在未能寻求到合适的投资标的的风险；2、基金在投资过程中面临宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资失败及基金亏损的风险

一、交易概述

公司拟以自有资金14,000万元与南通麒越投资管理有限公司（以下简称“南通麒越投资”）及其他合伙人签署合伙协议共同发起设立“文峰麒越医疗与互联网产业投资基金（有限合伙）”（以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“产业基金”或“基金”）。产业基金认缴出资总额为70,200万元，分期出资到位，其中首期出资总额为28,080万元；公司作为基金的有限合伙人，认缴出资额为14,000万元，占基金总出资份额的19.94%，首期出资额为5,600万元；南通麒越投资认缴出资700万元，占基金总出资份额的1%，担任基金管理人即执行事务合伙人，首期出资为280万元；麒越投资管理团队关键人士认缴出资额3,000万元，占基金总出资份额的4.27%，首期出资1,200万元；其余52,500万元出资由南通麒越投资负责募集，首期出资21,000万元。

为提升产业基金的运作效率，公司董事会同意授权公司董事长处理与该产业基金有关的具体事宜。

2015年8月17日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立文峰麒越产业投资基金的议案》。会议通知于2015年8月12日以传真和电话的方式发出。会议以通讯方式召开，由公司董事长徐长江主持。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

企业名称：南通麒越投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015年8月5日

注册资本：人民币500万元

住所：南通市开发区苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园内3幢2717室

经营范围：投资管理服务

南通麒越投资管理有限公司是麒越投资管理团队(“麒越投资管理团队”)为本次产业基金的募集和管理而新设立的投资管理平台，其股东为两名自然人，均为麒越投资管理团队的核心成员。南通麒越投资为新设机构，目前正在办理中国证券投资基金业协会专业资产管理机构的备案手续。

麒越投资管理团队由专业股权投资人士组成，核心团队成员自2007年起在著名美元股权投资基金任职并负责多起成功投资；2010年麒越投资管理团队设立了人民币投资管理平台，旗下上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司等股权投资管理平台均为在中国证券投资基金业协会备案的专业资产管理机构，发起募集和管理多期人民币基金，投资领域涉及医疗、互联网及移动互联网、消费升级、信息技术、节能环保等新兴产业，累计投资逾8亿人民币，在医疗和互联网等领域进行了战略布局为其投资人取得了优异的投资回报。

麒越投资管理团队从事股权投资多年，通过对医疗服务、体外诊断、信息技术等领域的行业研究和持续跟踪，团队积累了相当的业内人脉、投资经验、风控体系以及项目储备。

此外，麒越投资管理团队还聚合了医疗业内顶尖的专家顾问团队，涵盖不同学科和专业，既有学术权威，也有医疗第一线和市场第一线的企业家和实践者，为麒越投资的提供专业化的指导和参考意见。

南通麒越投资与公司不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有拟增持公司股份的计划，与公司不存在相关利益安排。

产业基金其他合伙人初定为有实力的投资机构或个人，均为有限合伙人，其他合伙人共认缴52,500万元出资，首期将缴付出资21,000万元。公司将根据设立及认购事项的进展情况及时披露进一步信息。

三、拟成立产业基金的基本情况

1、产业基金的出资及合伙期限

文峰麒越产业投资基金认缴出资总额为70,200万元，其中：公司以自有资金出资14,000万元、南通麒越投资出资700万元、南通麒越投资管理团队关键人士出资3,000万元，其余52,500万元出资由南通麒越投资负责募集。文峰麒越产业投资基金正式成立后，全体合伙人首期出资认缴金额的40%，即共28,080万元，剩余出资分两次在产业基金设立后2年内根据实际投资情况和基金管理人的缴付通知进行缴付，第二期出资和第三期出资缴付金额分别为各合伙人各自认缴出资总额的30%。

出资及合伙人性质等具体情况如下：

产业基金首期出资或第二期出资完成后，从有利于产业基金整体发展和收益的角度考虑，基金管理人可决定缩小有限合伙规模，停止接受后续出资；

文峰麒越产业投资基金合伙期限为五年，其中，前两年为投资期，后三年为退出期，基金管理人有权根据情况延长一年。

2、产业基金的设立目的、投资领域

公司作为有限合伙人，通过投资南通麒越投资拟设立的医疗与互联网产业投资基金——文峰麒越产业投资基金（以工商核名为准），实现与麒越投资和产业基金的战略合作，推进文峰股份的行业布局战略并取得良好投资收益和回报。

产业基金的投资领域以医疗大健康领域为主要投资方向，重点关注医疗服务、体外诊断服务或产品、医疗大数据相关应用、优秀医疗上市公司定向增发的合适投资机会及合适的互联网投资以及互联网在医疗领域应用的投资机会。

除参与合适的定向增发、因所投资项目退出等原因被动持有二级市场股票外，产业基金不主动投资于二级市场流通股票。

3、产业基金的管理及决策机制

文峰麒越产业投资基金的合伙事务由执行合伙人执行，南通麒越投资为基金管理人即执行事务合伙人，负责具体执行合伙事务。

投资决策委员会是基金常设的投资决策机构，主要对基金拟投资项目进行投资决策以及对已投资项目的退出或其他重大事项进行决策，或对基金合伙人会议授权的其他投资事宜进行决策，投资决策委员会对基金的合伙人会议负责；文峰麒越产业投资基金设投资决策委员会，作为其最高投资决策机构。投资决策委员会共设3名委员，由执行事务合伙人委派。

投资决策委员会将邀请数名国内外相关行业专家以顾问身份出席投资决策委员会会议，但不参加投票。

4、资金托管

本产业基金设立后将委托有托管资质的银行进行专业托管，暂定为浦发银行（以签署的最终托管协议为准）。

5、投资项目退出策略

文峰麒越产业投资基金遴选医疗和互联网领域内有核心竞争力、有成长潜力和成长空间的优质项目作为投资标的，按照市场化机制，即项目独立IPO、并购或新三板挂牌等多种方式退出。如特定项目对于公司的行业布局有帮助，不排除由公司对其进行并购。

6、产业基金的管理费及收益分配原则

文峰麒越医疗产业基金存续期间内，按照基金行业惯例，基金每年向基金管理人支付管理费。投资期内向基金管理人支付实缴出资额的2%的管理费，退出期向基金管理人支付实缴出资额的1.2%的管理费。如延期，延期期间不收取管理费。

文峰麒越医疗产业基金经营期间取得的来自于股权项目投资的可分配资金不再用于任何投资。因股权投资而取得的所有现金在扣除应由文峰麒越医疗产业基金承担的费用后将进行分配。收益分配的总体原则为，在扣除协议约定的合伙人合理的门槛收益后，收益的余额按有限合伙人80%、普通合伙人20%的比例进行分配，其中有限合伙人之间按照其各自认缴的出资比例进行分配。

四、对公司的影响

基金通过向具有良好成长性的项目进行投资，若顺利实现项目退出，有望实现较高的投资收益。

此外，医疗及互联网是公司重点关注的行业领域，也是行业并购和整合日益活跃的支柱行业，公司审时度势，拟通过参与专业程度高、资源丰富的股权投资机构设立的产业基金，更深层次地参与产业投资和布局，为公司储备潜在并购标的，有助于公司的对外投资拓展，加快公司的产业升级布局。

五、投资的主要风险及应对

1、未能寻求到合适并购标的的风险。由于近年来医疗行业并购活动持续活跃，市场竞争非常激烈，因此存在未寻求到符合公司要求标的、从而导致产业基金无法实现预期投资目标的风险。

2、投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

3、合作双方对基金设立达成共识，同意共同设立产业基金，但由于基金尚未完成注册登记，尚存在一定的不确定性。

公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识，公司将密切关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，以切实降低和规避投资风险。

本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

公司将按照相关要求，根据产业基金设立及后续进展实际情况及时披露进一步信息。

六、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

董事会

二零一五年八月十九日