证券时报多媒体数字报

一重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2公司简介

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

2.3控股股东或实际控制人变更情况

三管理层讨论与分析

2015年上半年,公司紧紧围绕稳中求进、转型发展的总基调和一主多元、双轮驱动的发展战略,凝心聚力、克难攻坚、砥砺前行,无论在实体经营抑或资本市场均实现了较大增长。

在实体经营上,2015年上半年,公司实现营业收入5.99亿元,同比上升8.19%,主要来源于车辆通行费收入;利润总额2.40亿元,同比上升16.27%;归属于母公司的净利润2.82亿元,同比上升117.59%。截至2015年6月30日,公司资产总额为92.79亿元,归属于母公司的所有者权益为39.21亿元。

在资本市场上,一是公司按照“10转2派0.7”实施年度利润分配方案,增加股本242,229,649股。二是综合考虑并购风险,适时终止并购重组事宜,为公司今后开展并购重组积累了宝贵经验。三是成功发行公司债券第二期,发行规模6亿元,票面利率仅为4.58%,较第一期下降1.3个百分点,且远低于同期银行贷款利率水平。由此,进一步增强了公司在资本市场的关注度和活跃度。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计六家,详见全文财务报告九、1。 本报告期合并财务报表范围未发生变化。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长: 肖跃文

湖北楚天高速公路股份有限公司

2015年8月18日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-048

公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301

湖北楚天高速公路股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年8月18日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到9人,本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2015年半年度报告》全文及正文;(同意9票,反对0票,弃权 0票)

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

二、审议通过了《关于调整部分独立董事的议案》;(同意9票,反对0票,弃权 0票)

因任职期满,肖卫国先生提出辞呈。根据《公司法》和《公司章程》的规定,经独立董事同意,董事会提名李娟女士(简历附后)为公司独立董事候选人,提请2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;(同意9票,反对0票,弃权 0票)

根据总经理的提名,决定聘任侯往先生(简历附后)为公司副总经理,任期与本届董事会相同。

四、审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》;(同意9票,反对0票,弃权 0票)

为规范公司投资行为,防范投资风险,提高投资效益,公司修订了《投资管理办法》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

五、审议通过了《关于全资子公司参与设立新三板基金(有限合伙)的议案》;(同意9票,反对0票,弃权 0票)

为进一步发挥投资平台作用,抢抓当前新三板投资机遇,公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司决定同天风证券下属长瑞当代资本管理有限公司设立新三板基金——长瑞战略新兴企业(武汉)投资中心(有限合伙)(以工商核准名称为准)。基金规模为人民币5,000万元(具体视募集情况确定)。湖北楚天高速投资有限责任公司作为新三板基金(有限合伙)的有限合伙人出资人民币2,000万元(资金来源为自有资金),其余出资向其他投资者进行募集。

六、审议通过了《关于全资子公司参与设立创业投资基金(有限合伙)的议案》;(同意7票,反对2票,弃权 0票)

为进一步发挥投资平台作用,抢抓当前“互联网+”投资机遇,公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司同武汉鼎石投资管理有限公司合作设立创业投资基金——鼎石信息技术创业投资基金(有限合伙)(以工商核准名称为准)。基金规模为人民币1.5亿元(具体视募集情况确定)。湖北楚天高速投资有限责任公司作为创业投资基金(有限合伙)的有限合伙人出资人民币5,000万元(资金来源为自有资金),其余出资向其他投资者进行募集。

董事刘先福先生和贺竹磬先生反对,认为公司应关注主业及相关产业延伸,控制风险较高的参与性股权投资。

七、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。(同意9票,反对0票,弃权 0票)

董事会决定于近期召开公司2015年第二次临时股东大会。审议《关于调整部分独立董事的议案》及监事会《关于调整部分监事的议案》。股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2015年8月18日

附件:1、独立董事候选人简历

2、副总经理候选人简历

附件1:

独立董事候选人简历

李娟,女,1957年9月出生,研究生学历。1975年至1978年任武汉理工大学附属工厂工人;1982年至1985年任湖北险峰机器厂技术员;1988年至1999年任华中理工大学(现华中科技大学)电信系教师、党总支书记;1999年至2001年任华中科技大学科技产业办主任;2000年至2013年任武汉华中科技大产业集团有限公司常务副总,兼任武汉华工创业投资有限公司董事长、总经理;2013年至今任楚商领先(武汉)创业投资基金管理有限公司董事长。

附件2:

副总经理候选人简历

侯往,男,1969年生,本科学历。曾任职于招商局华建公路投资有限公司人力资源部总经理、行政人事部(党群工作部)总经理、纪委委员、招商局亚太有限公司人力资源部总经理、兼任诚坤国际(江西)九瑞高速公路有限公司董事。

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-049

公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301

湖北楚天高速公路股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第九次会议于2015年8月18日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2015年8月8日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到5人。监事会主席张晴女士主持会议,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2015年半年度报告》全文及正文;(同意5票,反对0票,弃权0票)

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2015年半年度报告》的认真审核,监事会认为:

公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司2015年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

二、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

因工作变动原因,根据公司股东招商局华建公路投资有限公司的提议,公司监事会同意免去李欣先生监事职务,推荐王雷刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,并提交公司股东大会审议。公司将于近期召开股东大会审议该项议案,会议时间另行通知。

监事候选人简历:

王雷刚:男,1983年7月出生,硕士研究生,注册一级建造师,注册咨询工程师(投资)。现任招商局亚太有限公司企业管理部项目经理。曾任职于华北高速公路股份有限公司养护分公司马驹桥管理所施工员,华北高速公路股份有限公司投资发展部项目经理。

监事会对李欣先生在任职期间为公司所作的贡献深表谢意!

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

2015年8月18日