证券时报多媒体数字报

  证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-087

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  关于公司股东股份质押解除的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）接公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称"日昇创沅"）通知：

  日昇创沅将原质押给西藏信托有限公司的本公司限售流通股60,000,000股股份已在中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押手续。

  截止目前，日昇创沅持有公司339,992,924股限售流通股，占总股本的15.07%，其中处于质押状态的股份数为55,000,000股，占总股本的2.44%。

  特此公告。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  董事会

  2015年9月1日

  证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-088

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议通知于2015年8月27日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年9月1日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项：

  一、审议通过《关于设立全资子公司深圳市保千里智联宝生态科技有限公司的议案》；

  公司拟设立的深圳市智联宝生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准）（以下简称"智联宝公司"）将以"智联传统产业，创造智联生活"为经营宗旨，以"智能硬件+公共场所"为经营方式，专注于探索和打造传统行业在"互联网+"时代的新模式新业态，建设以"智能硬件+互联网+新媒体"为架构的创新型智联生态圈。

  智联宝公司将以基于视像技术为核心的商用智能硬件布局各种公共场所应用入口，以大数据应用为目标，以云计算为处理平台，以用户群体为核心竞争力，以互联网为营销工具，整合传统产业资源，开展文化传媒及电子商务经营业务。公司将通过在人群聚集度高的场所开展业务，打造公司智联、小区智联、校园智联、4S店智联、酒店智联、酒楼智联等公共空间智联生态体系；通过个人及公共场所终端的互动文化活动、互动传媒等新媒体形式，构建多形式电子商务经营平台，打造全方位覆盖公共空间需求的智联生态圈。

  董事会同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司深圳市保千里智联宝生态科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于设立全资子公司深圳市打令智能科技有限公司议案》；

  公司拟设立的深圳市打令智能科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准）（以下简称"打令智能公司"）将以"智联传统产业，创造智联生活"为经营宗旨，以"智能硬件+个人"为经营方式，建设以"智能硬件+互联网+新媒体"为架构的创新型智联生态圈。

  打令智能公司将以基于视像技术为核心的"打令"系列跨界智能硬件布局个人移动端、汽车、家庭三个入口，以大数据应用为目标，以云计算为处理平台，以用户群体为核心竞争力，以互联网为营销工具，整合传统产业资源，开展文化传媒及电子商务经营业务。

  打令智能公司将通过以全天候成像、全景成像、立体成像、虚拟成像、智慧成像技术为核心，辅以声源定位、智能语音互动、智能控制、健康探测、肌肤探测等跨界功能实现良好用户体验，未来将以跨界智能硬件"手机打令"（手机伴侣）、"汽车打令"(车联网)、"家庭打令"(家庭机器人)为入口切入个人生活场景，从而开展互动文化活动、互动传媒等新媒体形式，构建多形式电子商务经营平台，打造全方位覆盖个人用户生活需求的智联生态圈。

  董事会同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司深圳市打令智能科技有限公司（实际名称以工商部门最终核准为准），并授权公司管理层办理相关工商登记手续。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于全资子公司在哥伦比亚设立CNCO SMART SYSTEM CO.SAS的议案》

  在国家"一带一路"发展战略指引下，为了加快公司国际化战略布局，公司已于2015年4月28日参股哥伦比亚道路现代化股份公司，详见公司于2015年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的2015-038号公告。

  为了对接、承揽哥伦比亚道路现代化股份公司在哥伦比亚的智慧城市、智慧交通系统相关业务，董事会同意由公司的海外投资平台保千里塞舌尔公司出资50万美元在哥伦比亚波哥大市全资设立中哥智慧系统简易股份有限公司，西班牙名：CNCO SMART SYSTEM CO.SAS（实际名称以商业登记最终核准为准）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  董事会

  2015年9月1日