证券时报多媒体数字报

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-079

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  关于回购公司股份以实施员工持股计划进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月31日召开的公司2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购部分公司股份的价格以实施公司员工持股计划的议案》，同意公司在2016年1月31日前择机使用自有资金回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币2亿元，回购股份的价格不超过人民币28元/股。该部分回购的股份将全部作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。

  2015年8月6日，公司首次实施了回购，现将截至2015年8月31日的回购情况公告如下：

  回购时间：2015年8月6日至2015年8月31日；

  回购方式：集中竞价交易；

  累计回购数量：5,519,280股（占公司总股本的0.51%）；

  总成交金额：112,135,800.09元（含交易费用）；

  成交最高价：26.90元；

  成交最低价：17.78元。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  2015 年 9 月 2 日

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-080

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"）于2015年9月1日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月22日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

  审议通过了《关于与关联人共同参与投资有限合伙企业的议案》

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、王学民先生回避表决。

  董事会同意公司出资不超过380万美元作为有限合伙人参与参股公司HaisThera Associates Co., Limited发起设立的有限合伙企业，详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司关于与关联人共同参与投资有限合伙企业的公告》。

  根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  2015 年 9 月 2 日

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-081

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  关于与关联人共同参与投资有限合伙

  企业的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海思科"）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与关联人共同参与投资有限合伙企业的议案》，现将主要有关情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资基本情况

  公司参股公司HaisThera Associates Co., Limited（详见公司于2015年7月1日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《公司关于与关联人共同投资设立公司的公告（2015-052）》）作为普通合伙人发起设立了有限合伙企业HaisThera Scientific Fund I, L.P.，公司拟作为有限合伙人出资不超过380万美元，其他有限合伙人中包括王俊民先生、范秀莲女士全资控制的公司。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、审议及审批情况

  该事项业经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

  二、最终关联方介绍

  1、关联关系

  参与本基金的投资人包括公司董事长兼总经理王俊民先生、董事兼副总经理范秀莲女士全资控制的公司，本次投资构成关联交易。

  2、最终关联人介绍

  （1）关联自然人：王俊民

  国籍：中国

  住所：成都市高新区新光路

  职务：现任公司董事长兼总经理，亦为公司控股股东及实际控制人。

  （2）关联自然人：范秀莲

  国籍：中国

  住所：沈阳市铁西区南十三路

  职务：现任公司董事兼副总经理，亦为公司控股股东及实际控制人。

  三、投资标的基本情况

  1、标的名称：

  HaisThera Scientific Fund I, L.P.

  2、出资结构：

  有限合伙企业总规模2,000万美元，其中HaisThera Associates Co., Limited作为普通合伙人（GP）出资20万美元，剩余1,980万美元由有限合伙人（LP）出资。LP中，海思科出资380万美元，其余1,600万美元由王俊民先生、范秀莲女士全资控制的公司或GP募集的其他投资人出资。

  3、基金管理及管理费率

  普通合伙人即为本合伙企业的执行事务合伙人，普通合伙人可设立投资决策委员会，普通合伙人收取1%的管理费。

  4、收益分配

  有限合伙人可获得有限合伙企业90%的收益，剩余10%收益归普通合伙人。

  四、资金来源

  本次公司投资资金全部来源于自有资金。

  五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  本次合作是公司新发展模式的探索，短期内对生产经营没有实质影响，长期看可在利用外部资金满足公司并购方面的需求的同时适当避免并购标的可能对公司业绩的拖累，有助于在分散风险的同时帮助公司成功获取并购标的，提升公司在医疗领域的竞争力。

  2、存在的主要风险

  （1）项目实施前存在着决策风险、未能寻找到投资标的或投资标的选择不当的风险；实施过程中存在着信息不对称风险、产品研发失败风险、资金财务风险；项目实施后存在着无法实现协同效应的风险。

  （2）投资标的不能按时、足额募集出资额的风险。

  （3）投资标的设在国外，法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在差异，需进一步熟悉当地的相关法律体系等以保证合法合规运作。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  2015 年 9 月 2 日

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-082

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  关于参股企业对外签订股份购买协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海思科"）接到参股企业HaisThera Scientific Fund I, L.P.（以下简称"HaisThera"）的通知，HaisThera于2015年9月1日与Sensible Medical Innovations Limited（以下简称"SMI"）及其相关股东签署了《D序列优先股购买协议》（《SERIES D PREFERRED SHARE PURCHASE AGREEMENT》）。现将主要有关情况公告如下：

  一、协议概况

  HaisThera将使用1,800万美元认购SMI优先股，成为SMI的第一大股东。

  二、投资标的简介

  SMI是一家位于以色列的领先的医疗器械研发公司，其主要产品为"ReDS"，一种新型非侵入型医疗监测及成像设备，用于对心衰病人和潜在心衰病人进行远程监测，该产品使用方便、操作简单，每日仅需90秒时间即可完成监测，而且可以及时将数据上传云端并发送至医生，使医生可以对病人病情进行每日监控，及时提醒出现较大心衰风险指标的病人尽早来医院进行检查和治疗，未来有望成为心衰治疗领域的"血糖仪"。

  该产品目前已通过美国食品药品监督管理局（FDA）及欧洲CE认证，并获得了欧洲心脏病学会的推荐。SMI计划在近期申请中国食品药品监督管理局（CFDA）的认证。

  三、对海思科的影响

  根据相关协议，海思科将获得"ReDS"在中国的20年独家销售代理权（自该产品获得中国有关部门批准之日起计算），海思科围绕该产品可开展远程医疗管理的新业务模式，还有望开展慢性病管理等新业务模式，将对公司未来的业绩提升产生积极影响。

  请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  2015 年 9 月 2 日