证券时报多媒体数字报

  证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-065

  北京利尔高温材料股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年9月1日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年8月27日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事8名，以通讯方式出席会议的董事3名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》。

  为了积极推进行业内的兼并重组、强强联合和战略重组，积极实施完善公司的区域布局战略，逐步完善公司的产品结构、优化区域布局、提高公司的市场占有率和盈利能力，根据当前的形势和公司的发展战略，公司拟筹划发行股份购买资产事项，拟通过发行股份购买资产方式收购青岛华冶高温材料有限公司100%股权，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成重组预案。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会授权董事长办理筹划本次发行股份购买资产相关事项的议案》。

  为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作重组预案等事项，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长赵继增先生依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于：

  1、对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作重组预案等事项的办理；

  2、聘请本次发行股份购买资产的中介机构；

  3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月2日

  证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-066

  北京利尔高温材料股份有限公司

  发行股份购买资产进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年8月26日发布了《筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟通过发行股份购买资产方式收购青岛华冶高温材料有限公司100%股权。公司股票已按有关规定自2015年8月26日开市起停牌。

  2015年9月1日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》、《关于董事会授权董事长办理筹划本次发行股份购买资产相关事项的议案》。

  截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产方案尚在论证中，公司正在对目标资产进行尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，请投资者注意投资风险。

  公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月2日