证券时报多媒体数字报

  证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2015-077

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  第二届董事会第二十六会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议(以下简称"会议")于2015年8月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月21日以传真方式送达。会议应出席董事7人,以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于在成都设立全资子公司的议案》

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  同意公司使用自有资金人民币10,000 万元在成都市高新区设立全资子公司海思科成都医药科技有限公司,经营范围主要为研发、开发中西药并提供技术服务(不含医疗卫生活动)、技术转让(该子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准登记的为准)。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  2015年9月1日

  证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2015-078

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  关于在成都设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在成都设立全资子公司的议案》,同意公司设立子公司海思科成都医药科技有限公司(暂定名,最终名称以有关部门核准登记的为准),现将主要有关情况公告如下:

  一、投资概况

  1、投资基本情况:拟使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司海思科成都医药科技有限公司,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、审议及审批情况:该事项业经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称:海思科成都医药科技有限公司

  2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  3、注册资本:人民币10,000 万元

  4、经营范围:研发、开发中西药并提供技术服务(不含医疗卫生活动)、技术转让。

  5、出资方式:自有货币资金

  该子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记的为准。

  三、投资合同的主要内容

  本次投资事项为设立全资子公司,无需签订投资合同。

  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  在成都设立子公司作为公司新的研发基地,主要用于新产品的研发。该子公司尚处于设立阶段,短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

  2、存在的风险

  该子公司初创期在经营过程中可能面临市场风险,公司将把已有的包括业务运营管理、质量体系管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该子公司,促使该子公司稳定健康发展。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  董事会

  2015年9月1日