证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第七届董事会第十九次会议于2015年9月1日以通讯方式召开，会议通知于2015年8月31日以电子邮件形式发至各位董事。考虑到本次董事会审议的事项较为紧迫，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，公司全体董事一致同意并签署了《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议提前通知的函》。

  本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，全体董事均行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了《关于公司参与设立证金公司专门账户的议案》，同意公司新增出资7.9147亿元，即先后共出资31.3850亿元（2015年7月底净资产的20%），划至证金公司设立的专门账户单独运作。公司本次出资事项纳入年度自营权益类证券投资范围，未超出公司2015年第二次临时股东大会的授权。

  表决结果如下：赞成票12票、反对票0票、弃权票0票。

  三、备查文件

  1、加盖董事会印章的董事会决议；

  2、经全体董事签署的《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议提前通知的函》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  长江证券股份有限公司董事会

  二〇一五年九月一日