证券时报多媒体数字报

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-117

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于

  对深圳证券交易所监管关注函回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月16日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第438号）（以下简称"关注函"）。关注函要求公司对以下问题做出书面说明并对外披露：

  1、你公司终止本次非公开发行股票的具体原因以及决策过程；

  2、请说明你公司董事、高管在决策和推进非公开发行股票过程中，是否履行了勤勉尽责的义务；

  3、你公司对本次非公开发行股票募投项目的后续安排；

  4、你公司是否存在其它应披露而未披露的重大事项。

  收到关注函后，公司董事会高度重视，现就关注函所列问题作如下说明：

  问题一的说明：

  1、公司终止本次非公开发行股票的具体原因

  2015年6月以来，中国资本证券市场发生了较大变化，在综合考虑资本市场、融资环境等因素后，公司决定终止本次非公开发行股票方案。

  2、公司终止本次非公开发行股票的决策过程

  基于对当前资本市场、融资环境的审慎判断，经公司董事、总经理杨红冰先生提案、战略委员会初步审议，公司于2015年9月6日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知》及相关议案。

  2015年9月9日，公司第三届董事会第十五次会议以通讯方式召开，由董事长朱吉满先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰、国磊峰、刁秀强为本次非公开发行A股股票的间接认购对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》。

  公司第三届董事会第七次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》（详见2015年1月24日、2015年2月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-007号、2015-025号公告），根据决议内容，公司终止本次非公开发行股票事宜经董事会批准即可，无须提交股东大会审议。

  问题二的说明：

  公司董事、高级管理人员在决策和推进非公开发行股票过程中，均履行了勤勉尽责的义务，积极推进公司非公开发行股票的相关工作。

  问题三的说明：

  针对本次非公开发行募集资金投资项目"收购山西普德药业股份有限公司（以下简称"普德药业"）85.01%的股权"，公司已经以自有、自筹资金先行投入。截至当前，普德药业已成为公司控股子公司，该项目不会受到影响。

  针对其他募集资金投资项目，公司拟调整融资方式，以自有、自筹资金推进。

  问题四的说明：

  截至当前，公司不存在因披露而未披露的重大事项。

  公司将按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年九月十八日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-118

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于

  控股股东进行股票质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月17日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称"恒世达昌"）的通知，恒世达昌将其持有的500,000股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给了国泰君安证券股份有限公司，并办理了相关手续。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年9月16日，购回交易日为2016年6月28日。

  截至本公告披露日，恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.68%；本次质押股份500,000股，占公司总股本的0.07%，累计质押股份238,990,000股，占公司总股本的32.65%。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  二〇一五年九月十八日