证券时报多媒体数字报

  证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－043

  上海海利生物技术股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年9月17日

  （二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路6720号

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

  本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席5人，其中董事苏斌先生因参加市场营销活动未能出席本次临时股东大会；董事陈连勇先生、董事周颖华先生、独立董事王宾先生因工作安排冲突未能出席本次临时大会；

  2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事楼觉人先生因外出参加会议未能出席本次临时股东大会；

  3、董事会秘书王迅先生出席了本次临时股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）累积投票议案表决情况

  1、关于补选第二届董事会独立董事的议案

  ■

  2、关于补选第二届监事会监事的议案

  ■

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、上述议案已经公司2015年8月31日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过；已于2015年9月1日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露；

  2、涉及以特别决议通过的议案：无；

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2；

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无；

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：陈加锐、娄佳丽

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、上海海利生物技术股份有限公司2015年第二次临时大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  上海海利生物技术股份有限公司

  2015年9月18日

  证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－044

  上海海利生物技术股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2015年9月8日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2015年9月17日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

  一、审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

  选举卫秀余先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员。调整后，公司第二届董事会各专门委员会组成如下：

  ■

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2015年9月18日