证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、会议审议的全部议案均对中小股东实行单独计票（中小股东指除董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；

  3、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；

  4、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  二、会议召开情况

  七喜控股股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第二次临时股东大会会议通知于2015年9月1日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2015年9月17日（星期四）上午9:30在广州市科学城科学大道286号11楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月16日15:00至2015年8月31日15:00的任意时间。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长易贤忠先生主持，公司部分董事及高级管理人员、全体监事和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东139人，代表股份168,349,135股，占上市公司总股份的55.6830％。

  其中：通过现场投票的股东6人，代表股份160,387,767股，占上市公司总股份的53.0497％。

  通过网络投票的股东133人，代表股份7,961,368股，占上市公司总股份的2.6333％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东136人，代表股份9,375,168股，占上市公司总股份的3.1009％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,413,800股，占上市公司总股份的0.4676％。

  通过网络投票的股东133人，代表股份7,961,368股，占上市公司总股份的2.6333％。

  四、会议审议议案和表决情况

  会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  2、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3、逐项审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》

  3.01、整体方案

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.02、重大资产置换--交易对方、置出资产及置入资产

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.03、重大资产置换--定价原则及交易价格

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.04、重大资产置换--重大资产置换及置换差额的处理方式

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.05、重大资产置换--期间损益安排

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.06、重大资产置换--与置出资产及七喜控股相关的人员安排

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.07、发行股份购买资产--发行股份的种类和面值

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.08、发行股份购买资产--发行方式

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.09、发行股份购买资产--发行对象和认购方式

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.10、发行股份购买资产--定价基准日

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.11、发行股份购买资产--发行价格

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.12、发行股份购买资产--发行数量

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.13、发行股份购买资产--锁定期的安排

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.14、发行股份购买资产--上市地点

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.15、发行股份购买资产--滚存未分配利润安排

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.16、发行股份购买资产--支付现金购买资产

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.17、发行股份募集配套资金--发行股份的种类和面值

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.18、发行股份募集配套资金--发行方式

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.19、发行股份募集配套资金--发行对象和认购方式

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.20、发行股份募集配套资金--发行基准日

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.21、发行股份募集配套资金--发行价格

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.22、发行股份募集配套资金--发行数量

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.23、发行股份募集配套资金--锁定期的安排

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.24、发行股份募集配套资金--募集配套资金用途

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.25、发行股份募集配套资金--上市地点

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.26、业绩承诺及业绩承诺补偿--业绩承诺

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.27、业绩承诺及业绩承诺补偿--业绩承诺补偿义务主体

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.28、业绩承诺及业绩承诺补偿--业绩承诺补偿期

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.29、业绩承诺及业绩承诺补偿--业绩承诺补偿方式

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  3.30、决议有效期

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  4、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  5、审议通过了《关于<七喜控股股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  6、审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<重大资产置换协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  7、审议通过了《关于对评估（含估值）机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见的议案》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  8、审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  9、审议通过了《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  10、审议通过了《关于本次交易摊薄公司每股收益的填补安排的议案》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  11、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  13、审议通过了《关于聘请本次重大资产重组的相关中介机构的议案》

  总表决情况：

  同意9,053,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  14、审议通过了《关于修订<七喜控股股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》

  总表决情况：

  同意167,843,835股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6998％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  15、审议通过了《关于修改公司章程第一百五十七条的议案》

  总表决情况：

  同意167,843,835股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6998％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  16、审议通过了《关于变更公司经营范围暨公司章程相应修改的议案》

  总表决情况：

  同意167,843,835股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6998％；反对505,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,869,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102％；反对505,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  注：本次股东大会的特别决议的议案均以超过出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持有表决权的三分之二以上比例通过，关联股东易贤忠、关玉婵共158,790,625股在表决第1至第13项议案时，已依法回避表决。

  五、律师见证情况

  本次临时股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师和吴春爽律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；

  2、与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  二零一五年九月十七日