证券时报多媒体数字报

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-060

  浙江双环传动机械股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年9月17日（星期一）下午14:00

  （2）网络投票时间：2015年9月16日（星期三）至2015年9月17日（星期四）

  3、股权登记日：2015年9月9日（星期三）

  4、现场会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室

  6、会议主持人：公司董事长吴长鸿先生

  本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计15名，代表有表决权的股份总数为143,838,620股，占公司股份总数的49.8795%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数为143,838,620股，占公司股份总数的49.8795%。

  （2）通过网络投票系统投票的股东共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。

  2、中小股东出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东共计5人，代表股份10,531,084股，占公司股份总数的3.6519％。

  其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份10,531,084股，占公司股份总数的3.6519％。

  通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。

  4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  二、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  会议以累积投票制方式选举吴长鸿先生、李水土先生、蒋亦卿先生、耿帅先生、敬代云先生、张靖先生为公司第四届董事会非独立董事，选举刘赪先生、章良忠先生、杜群阳先生为公司第四届董事会独立董事，共同组成公司第四届董事会，上述董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

  议案表决结果如下：

  1.1选举公司第四届董事会非独立董事

  1.1.1、选举吴长鸿先生为第四届董事会董事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  1.1.2、选举李水土先生为第四届董事会董事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  1.1.3、选举蒋亦卿先生为第四届董事会董事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  1.1.4、选举耿帅先生为第四届董事会董事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  1.1.5、选举敬代云先生为第四届董事会董事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  1.1.6、选举张靖先生为第四届董事会董事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  1.2选举公司第四届董事会独立董事

  1.2.1、选举刘赪先生为第四届董事会独立董事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  1.2.2、选举章良忠先生为第四届董事会独立董事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  1.2.3、选举杜群阳先生为第四届董事会独立董事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  上述人员在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  会议以累积投票制方式选举李绍光先生、叶继明先生、陈剑峰先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事董美珠女士、周志强先生共同组成公司第四届监事会，上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

  议案表决结果如下：

  2.1、选举李绍光先生为第四届监事会股东代表监事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  2.2、选举叶继明先生为第四届监事会股东代表监事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  2.3、选举陈剑峰先生为第四届监事会股东代表监事

  表决结果：同意143,838,620股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。其中，中小股东投票结果：同意10,531,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%。

  上述人员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、见证律师出具的法律意见

  综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江双环传动机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2015年09月17日

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-061

  浙江双环传动机械股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2015年9月8日以邮件和电话等方式发出，会议于2015年9月17日在浙江省玉环县机电园区公司会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

  1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意选举董事吴长鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

  2、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，各委员任期与第四届董事会任期一致，具体组成如下：

  ■

  3、《关于聘任总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任吴长鸿先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

  4、《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

  4.1、以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任耿帅先生为公司常务副总经理；

  4.2、以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任李水土先生为公司副总经理；

  4.3、以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任蒋亦卿先生为公司副总经理；

  4.4、以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任叶松先生为公司副总经理兼董事会秘书；

  4.5、以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任黄良彬先生为公司财务总监。

  上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致，相关简历详见附件。

  5、《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》

  5.1、以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任周学先生为公司内审负责人；

  5.2、以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果聘任冉冲女士为公司证券事务代表。

  上述人员任期与公司第四届董事会任期一致，相关简历详见附件。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2015年09月17日

  附件：

  高级管理人员简历

  吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，工商管理硕士，资深工程师。历任玉环县振华齿轮厂及台州齿轮厂生产主管，销售主管，台州齿轮厂销售副总经理，浙江双环齿轮股份有限公司（后更名为浙江双环齿轮集团股份有限公司、浙江双环控股集团股份有限公司、浙江双环实业股份有限公司）总经理。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006年6月至今担任本公司董事长、总经理。同时担任浙江双环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事、中国齿轮专业协会副会长。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家，2011年当选为台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委，2012年当选为浙江省人大代表，2014年评为第十三届浙江省优秀企业家，浙江省杰出青年企业家，2015年被评为第六届科技新浙商。

  截止2015年9月17日，吴长鸿先生持有本公司股份29,984,496股，占公司总股份的10.40%，是公司实际控制人之一（公司实际控制人包括股东叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，相互之间为一致行动关系，共同直接和间接控制本公司42.16%的股权）,同时吴长鸿先生为持本公司股份5%以上的法人股东玉环县亚兴投资有限公司董事。除此之外，吴长鸿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。吴长鸿先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  耿帅先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。2007年7月至2009年3月在杭州意锐企业管理顾问有限公司任总经理，2009年3月至2014年6月在浙江大学城市学院任教师，2014年6月至今担任本公司总经理助理兼运营总监，2015年1月至今担任本公司董事。

  截止2015年9月17日，耿帅先生持有本公司股份364,800股，占公司总股份的0.13%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。耿帅先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李水土先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。曾先后在浙江温州人本集团股份有限公司、张家港庆洲机械工业有限公司担任生产技术科科员、生产技术科副科长、开发部开发科科长、开发部副部长。历任浙江双环齿轮股份有限公司生产计划部部长、浙江双环控股集团股份有限公司生产计划部部长、副总经理。曾任江苏双环齿轮有限公司执行董事，2006年6月至2007年11月担任本公司监事，2007年11月至2009年6月20日，担任本公司董事、副总经理。2009年6月20日至今，担任本公司董事、常务副总经理。

  截止2015年9月17日，李水土先生持有本公司股份375,000股，占公司总股份的0.13%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。李水土先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾先后任职于北京万象迪哲网络工程技术有限公司、北京国安创想通信技术有限公司。历任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理，2011年2月至今任子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。

  截止2015年9月17日，蒋亦卿先生持有本公司股份14,557,620股，占公司总股份的5.05%，是公司实际控制人之一（公司实际控制人包括股东叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，相互之间为一致行动关系，共同直接和间接控制本公司42.16%的股权）。除此之外，蒋亦卿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。蒋亦卿先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  叶松先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任中国银行玉环支行信用卡部、公司业务、风险和资产保全部，上海杉德银卡通信息服务有限公司风险管理部，浙江西子律师事务所。2010年8月至2011年1月担任本公司证券事务代表。2011年1月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

  截止2015年9月17日，叶松先生持有本公司股份278,600股，占公司总股份的0.1%。叶松先生于2010年12月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。叶松先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  叶松先生联系方式：

  ■

  黄良彬先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，会计师职称。曾先后于漩门工程指挥部、漩门化纤纺织厂、苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂从事会计、财务工作。历任玉环县城关企业会计服务站负责人、浙江双环齿轮股份有限公司财务主管、财务部经理、浙江双环控股集团股份有限公司（后更名为浙江双环实业股份有限公司）财务副总经理、财务总监。现任玉环县亚兴投资有限公司董事、江苏双环齿轮有限公司财务负责人、玉环县双环小额贷款有限公司董事。2006年6月至今担任本公司财务总监，2007年11月至2015年9月担任本公司董事、副总经理。

  截止2015年9月17日，黄良彬先生持有本公司股份277500股，占公司总股份的0.1%；同时是持有本公司股份5%以上的法人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东、董事，持有其5.17%的股份。除此之外，黄良彬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。黄良彬先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  内审负责人、证券事务代表简历

  周学先生，男，出生于1980年1月4日，本科学历，中国注册会计师、会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、司法鉴定人。1998年10月至2011年7月，曾先后任职于芙蓉路建材开发有限责任公司会计、湖南万昌交通实业有限公司主管会计、湖南德源联合会计师事务所项目经理、湖南华南光电科技股份有限公司财务主管、副经理。2011年8月至今负责公司内审工作。

  冉冲女士，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2009年毕业于西安理工大学机械设计制造及其自动化系，获得工学学士学位。2009年7月至2010年12月，任公司六分厂项目工程师助理；2011年1月起任职于公司董事会办公室，2012年4月至今任证券事务代表。

  截止2015年9月17日，冉冲女士持有本公司股份46,100股，占公司总股份的0.02%。冉冲女士于2011年7月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与持有公司5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

  冉冲女士联系方式：

  ■

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015－059

  浙江双环传动机械股份有限公司关于

  选举第四届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年9月17日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举董美珠女士、周志强先生为公司第四届监事会职工代表监事。

  董美珠女士和周志强先生将与公司2015年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

  公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  附件：职工代表监事简历。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司

  监事会

  2015年09月17日

  附件：

  职工代表监事简历

  董美珠女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司项目部经理、本公司项目部经理，2005年11月当选为玉环县珠港镇第三届人大代表，2007年6月至2011年3月担任本公司总经办主任，2007年至今担任本公司监事会主席，2013年8月至今担任玉环县双环小额贷款有限公司董事。

  截止2015年9月17日，董美珠女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。董美珠女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周志强先生，1991年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学历。2008年—2012年期间，在青岛大学市场营销学专业学习，取得管理学学士学位。2012年—2015年期间，在厦门大学企业管理专业学习，取得管理学硕士学位。2014年12月进入公司，作为储备管理干部在浙江事业部基层工作，现任运营管理员。

  截止2015年9月17日，周志强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。周志强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-062

  浙江双环传动机械股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于2015年9月8日以邮件和电话等方式发出，会议于2015年9月17日在浙江省玉环县机电园区公司会议室召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事董美珠女士主持，会议以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

  《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  同意选举监事董美珠女士为公司第四届监事会监事会主席，任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司监事会

  2015年09月17日

  附：

  董美珠女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司项目部经理、本公司项目部经理，2005年11月当选为玉环县珠港镇第三届人大代表，2007年6月至2011年3月担任本公司总经办主任，2007年至今担任本公司监事会主席，2013年8月至今担任玉环县双环小额贷款有限公司董事。

  截止2015年9月17日，董美珠女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。董美珠女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。