证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要事项提示

  本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。

  二、会议召开基本情况

  （一）现场会议召开时间：2015年9月17日14:00-16:00；

  网络投票时间：2015年9月16日－9月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年9月17日 9:30－11:30 和 13：00－15：00 的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月16日15：00-2015年9月17日 15：00的任意时间。

  （二）召开地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅；

  （三）召开方式：现场投票结合网络投票方式；

  （四）召 集 人：本公司董事会；

  （五）主 持 人：董事长张浩先生；

  （六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计26人，代表的股份总数为28,508,443股，占公司总股本的29.64%；

  其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表的股份总数为20,138,544股，占公司总股本的20.94%；参加网络投票的股东共25人，代表股份总数为8,369,899股，占公司总股本的8.70%。

  现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共24人，代表股份1,069,899股，占本公司有表决权总股份的1.11%。

  (二）其他人员出席情况

  列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有张浩先生、吴崇林先生、陈峰先生、汤丽莉女士、杨小虎先生、王寅先生。见证律师参加了本次会议。

  四、提审议案及表决情况

  1《关于选举姬浩先生为公司第七届董事会董事的议案》

  表决结果：同意股份为28,503,443股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.98%；反对股份为5,000股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.02%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,064,899股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.53%；反对股份为5,000股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.47%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%。

  表决结果：通过。

  2、《关于选举刘兰玉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意股份为28,500,343股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.97%；反对股份为5000股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.02%；弃权股份为3100股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.01%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,061,799股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.24%；反对股份为5,000股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.47%；弃权股份为3,100股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.29%。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：陈长红、黄友川。

  3、结论性意见：厦门银润投资股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  特此公告！

  厦门银润投资股份有限公司

  董事会

  2015年9月17日