证券时报多媒体数字报

  股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2015－66

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第六届四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月16日，公司董事会以通讯方式召开了第六届四次会议。会议通知于2015年9月11日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：

  一、审议通过《关于公司为常州特发华银电线电缆有限公司向中国银行股份有限公司常州分行申请1,000万元银行授信额度提供担保的议案》

  同意公司为常州特发华银电线电缆有限公司在中国银行股份有限公司常州分行申请的人民币壹仟万元整授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保，担保期限1年。

  具体内容参见2015年9月18日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于公司为常州特发华银电线电缆有限公司向中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行申请800万元银行授信额度提供担保的议案》

  同意公司为常州特发华银电线电缆有限公司在中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行申请的人民币捌佰万元整授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保，担保期限1年。

  具体内容参见2015年9月18日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于成立事业部的议案》

  同意成立海外销售事业部和物业经营事业部，同时撤销原隶属于公司经营管理部的海外销售团队和原物业经营部。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十八日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-67

  深圳市特发信息股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年9月16日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会第六届第四次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为特发华银1,800万元银行授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称简称"特发华银"）向银行申请一年期1,800万元人民币银行综合授信额度提供担保。

  此担保事项无需提交股东大会批准。

  有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

  二、被担保人基本情况

  1．基本信息

  被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司

  成立日期：2007年11月19日

  住 所：常州市新闸镇新闸路69号

  法定代表人：伍立文

  注册资本：人民币5030.09万元整

  经营范围：铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线制造和销售；工业生产资料（除专项规定）、日用百货、建筑材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。

  特发华银是公司的控股子公司。

  2．主要财务状况

  截止2014年12月31日，特发华银资产总额为8978万元、负债总额2660万元、 银行贷款总额0万元、流动负债总额2660万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产6318万元，2014年度营业收入7199万元、营业利润327万元、净利润266万元。

  截止2015年6月30日，特发华银资产总额为9187万元、负债总额3005万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额3005万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产6182万元，2015年1-6月营业收入3419万元、营业利润-144万元、净利润-136万元。

  特发华银无诉讼担保事项。该公司最新信用等级为AA+ 。

  三、担保协议的主要内容

  被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日后一年内

  担保金额：人民币1,800万元整

  四、董事会意见

  公司为特发华银向银行申请授信提供信用担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。特发华银为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为特发华银向银行申请银行授信额度提供信用担保。

  公司其他股东已经为特发华银向银行申请授信提供了信用担保，总体按持股比例提供了相应担保，故担保公平、对等。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为1,800万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的1.68%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、审议本次对外担保事项的董事会决议；

  2、特发华银2014年年度审计报告及2015年6月30日财务报表；

  3、特发华银营业执照复印件。

  4、独立董事独立意见。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  2015年9月18日