证券时报多媒体数字报

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-052

  华孚色纺股份有限公司

  第五届董事会2015年

  第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年9月18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2015年第四次临时会议的通知，于2015年9月21日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场+通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

  被担保人新疆六孚纺织工业园有限公司为公司直接控股子公司，是本公司合并利润的重要组成部分，为主要融资平台，公司对其担保风险可控，因此董事会同意为新疆六孚纺织工业园有限公司提供30,000万元信用担保。担保期限为三十六个月。

  《关于为子公司提供担保的公告》详见2015 年9月22日巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》；

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十二日

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-053

  华孚色纺股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2015年9月18 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届监事会第十九次会议的通知，于2015年 9月21日上午12：00以现场与通讯结合方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为子公司提供担保的议案》；

  经审议，监事会认为，公司为新疆六孚纺织工业园有限公司提供30,000万元的信用担保，该家公司为公司直接控股子公司，为公司合并利润重要组成部分，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障本公司的利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。因此，同意董事会《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司监事会

  二〇一五年九月二十二日

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-054

  华孚色纺股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）2015年9月21日召开第五届董事会2015年第四次临时会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为新疆六孚纺织工业园有限公司向农业银行借款30,000万元提供担保，担保期限36个月。根据《公司章程》的规定，以上担保不需提请股东大会审议。本公司和有关银行签订《保证合同》后生效，将对签署情况履行公告。

  二、被担保人基本情况

  被担保公司名称：新疆六孚纺织工业园有限公司

  成立日期：2010年3月10日

  公司地址：五家渠市北工业园区

  法定代表人：孙伟挺

  注册资本：人民币67650万元

  经营范围：纤维纱线、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱的生产销售；一般货物与技术进出口；棉花纺织原料的购进与销售；污水处理。

  与本公司的关系：为本公司直接持有94.6％股权，本公司全资子公司新疆华孚纺织有限公司持股5.4%。

  截止2014年12月31日，被担保人资产总额86441.25万元、负债总额18508.96万元、净资产67932.28万元、营业收入80284.09万元、利润总额 219.01万元、净利润221.07万元。

  截止2015年6月30日，被担保人资产总额85353.97万元、负债总额16193.97万元、净资产69159.99万元、营业收入30487.91 万元、利润总额1366.88万元、净利润1227.72万元。

  新疆六孚纺织工业园有限公司信用等级为AA+。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为新疆六孚纺织工业园有限公司提供担保拟与农业银行新疆分行营业部友好路支行签订的《保证合同》的主要内容如下：

  担保方式：连带责任保证担保；

  担保期限：三十六个月；

  担保金额：30,000万元

  四、董事会意见

  关于为深圳市华孚进出口有限公司提供担保

  本公司董事会认为：该被担保人新疆六孚纺织工业园有限公司为本公司直接控股子公司，是本公司合并利润的重要组成部分，为主要融资平台，本公司对其担保风险可控，因此董事会同意为新疆六孚纺织工业园有限公司提供30,000万元信用担保。担保期限为三十六个月。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年8月31日，公司累计对外担保余额为200,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.94%，逾期担保为0；公司及控股子公司对外担保累计总额为112，000万元，逾期担保总额为0万元。

  六、独立董事意见

  公司为新疆六孚纺织工业园有限公司提供信用担保，该家公司为本公司直接控股子公司，为本公司合并利润重要组成部分，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障本公司的利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

  七、其他

  本公司和农业银行新疆分行营业部友好路支行签订《保证合同》后生效，签署情况董事会履行公告。

  八、备查文件

  1、 本公司第五届董事会2015年第四次临时会议决议；

  2、 独立董事独立意见；

  3、 被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十二日