证券时报多媒体数字报

  证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-058

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  关于设立上海子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟在上海设立全资子公司上海远望谷信息技术有限公司（以下简称"上海子公司"），主要业务为智慧旅游领域的业务拓展，相关产品、应用系统的销售和售后服务。上海子公司注册资本为2,000万元人民币，全部由公司以自有资金出资。

  上述事项经公司第四届董事会第二十九次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  企业名称：上海远望谷信息技术有限公司（暂定名，以最终注册为准）

  注册资本：2,000万元人民币

  注册地：上海

  经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件系统及其应用网络产品销售及相关业务咨询；经营进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（暂定，以最终注册为准）

  股东：深圳市远望谷信息技术股份有限公司，持股100%

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资目的和对公司的影响

  上海子公司主要负责智慧旅游领域的业务拓展，相关产品、应用系统的销售并提供售后服务。上海子公司将作为公司在相关领域的业务平台和项目实施主体，推动公司在相关领域业务拓展的落地实施，更好地满足客户定制化要求，提供更优质的产品及服务，进而为公司创造新的收入和利润增长点，有利于公司发展战略目标的实现，提升公司综合竞争力。

  2、对外投资风险

  上海子公司作为公司在智慧旅游领域的业务实施主体，其负责的相关业务落地实施尚需要一定时间，短期内对公司业绩不会产生重大影响。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十一日

  证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-059

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2015年9月18日以电话、邮件方式通知各位董事、监事，并于9月21日以通讯表决方式（传真）召开。会议由董事长陈光珠女士主持。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事5人，公司独立董事孙枫先生因出差在外，委托独立董事蔡敬侠女士代为参会并执行表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立上海子公司的议案》。

  公司关于设立上海子公司的公告请见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十一日