证券时报多媒体数字报

  证券代码：002114   证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－76

  云南罗平锌电股份有限公司

  第五届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次（临时）会议于2015年9月24日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2015年9月28日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2015年9月28日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

  一、《关于对参股公司云南宏盛驰远资源有限责任公司增资的议案》

  具体内容详见2015年9月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股公司云南宏盛驰远资源有限责任公司增资的公告》。

  经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月28日

  证券代码：002114   证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－77

  云南罗平锌电股份有限公司

  关于对参股公司云南宏盛驰远资源

  有限责任公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称：“罗平锌电”、“公司”）持股32.11%的参股公司云南宏盛驰远资源有限责任公司（以下简称“宏盛驰远”）成立于2007年2月14日，主要从事铜矿勘探、有色金属矿选、产品销售，国内及进出口贸易。宏盛驰远为了生产经营发展需要，决定按现持股比例以现金方式对其进行增资，增资总额为1300万元。罗平锌电本次出资人民币417.43万元,持股比例保持不变,仍持有宏盛驰远32.11%的股权。

  上述事项已经宏盛驰远公司股东会批准，并于2015年9月28日经本公司第五届董事会第四十二次（临时）会议审议通过。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大事项决策制度》等相关规定，本次增资事项无须经过本公司股东大会批准。本次增资尚须宏盛驰远其他股东履行相关批准程序。

  本次增资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

  二、本公司外的其他增资各方情况简介

  1、文山州驰远化冶实业有限责任公司

  公司类型：自然人出资有限责任公司

  住所：砚山县平远镇回龙村旁

  法定代表人：何正贵

  注册资本：500万元

  成立日期：2003年4月22日

  经营范围：硫酸、过磷酸钙、复合肥生产销售；磷、锌、锰、铁、铅矿、铁合金购销。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

  2、段跃萍，中国公民，身份证号码：53252219580306XXXX，住址：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县氮肥厂宿舍8幢2单元101室。

  经核查，文山州驰远化冶实业有限责任公司、段跃萍女士与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  三、增资标的公司基本情况

  1、宏盛驰远基本情况

  名称：云南宏盛驰远资源有限责任公司

  住所：兰坪县城沧江路94号

  法定代表人姓名：何正贵

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：2700万元

  本次增资后注册资本：4000万元

  成立日期：2007年2月14日

  经营范围：铜矿勘探、有色金属矿选、产品销售，国内及进出口贸易（国家限定和禁止进口的商品及技术除外）。（以上经营范围中涉及国家专项审批的凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营）。

  ②、宏盛驰远最近一年又一期的财务状况：

  单位：人民币万元

  ■

  四、本次增资方案

  宏盛驰远各股东从公司发展考虑,同意以现金方式按照股东持股比例,同比例对宏盛驰远增资人民币1300万元。本次增资额、增资前后各股东出资额及持股比例如下表。

  单位：万元

  ■

  文山驰远本次增资总额为834.47万元，其中，以债转股形式增资650万元，其余184.47万元以现金形式投入。其他股东均以现金方式出资。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、宏盛驰远本次增资，主要是基于满足未来市场拓展及经营所致。此次增资有利于减轻宏盛驰远的融资压力和财务费用,也有利于促进宏盛驰远快速拓展业务领域, 提升宏盛驰远经营成果，优化宏盛驰远财务状况，促进宏盛驰远可持续发展,符合本公司利益及战略发展方向。

  2、宏盛驰远本次增资完成后，本公司持有宏盛驰远的股权比例保持不变，仍为32.11%。本公司将监督其本次增加资金的使用情况，控制其投资风险，以维护各位投资股东的利益。

  3、由于罗平锌电出资占宏盛驰远注册资本的32.11%，不合并财务报表，对公司本年度的经营成果不会产生重大影响。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第四十二次（临时）会议决议；

  2、云南宏盛驰远资源有限责任公司股东会决议。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司董事会

  2015年9月29日