证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

  3、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、股东大会名称：2015年第四次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年11月11日下午2:30-3:30

  网络投票时间：2015年11月10日-11月11日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月10日下午3:00至2015年11月11日下午3:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：

  公司四楼会议室，地址：苏州高新区石阳路17号，电话：0512-66729265

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日：2015年11月4日

  7、会议主持人：董事朱永福先生

  公司董事长陈东先生因工作原因，不能参加股东大会，会议现场推荐董事朱永福先生主持本次会议，与会董事均表示同意。

  8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份123,076,791股，占公司有表决权股份总数的44.4293%。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份123,076,791股，占公司有表决权股份总数的44.4293%。

  通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城（苏州）律师事务所见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》

  经表决，同意123,076,791股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  五、律师见证情况

  上海市锦天城（苏州）律师事务所郑媛律师、陈思佳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年第四次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城（苏州）律师事务所关于公司2015年第四次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2015年11月11日