证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决议，公司定于2015年11月16日召开公司2015年第五次临时股东大会，现将有关具体事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议时间

  现场会议召开时间为：2015年11月16日（星期一）下午2:00

  网络投票时间为：2015年11月15日至2015年11月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年11月11日（星期三）

  （三）会议召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）

  （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）参加会议方式

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）出席对象

  1、凡2015年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  （1）选举王进飞为公司第四届董事会非独立董事

  （2）选举张永明为公司第四届董事会非独立董事

  （3）选举王艳妍为公司第四届董事会非独立董事

  （4）选举丁涛为公司第四届董事会非独立董事

  （5）选举钱永贵为公司第四届董事会非独立董事

  （6）选举王强为公司第四届董事会非独立董事

  2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

  （1）选举邓超为公司第四届董事会独立董事

  （2）选举邹志文为公司第四届董事会独立董事

  （3）选举徐波为公司第四届董事会独立董事

  3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

  （1）选举张光耀为公司第四届监事会监事

  （2）选举徐博源为公司第四届监事会监事

  4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴及费用的议案》；

  5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

  6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

  注：上述议案已经第三届董事会二十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公司2015年10月27日披露的《董事会决议》及《监事会决议》。

  第一、第二、第三项议案均采取累积投票方式表决，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。非独立董事、独立董事及监事的表决分别进行。

  独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

  根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014 修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

  三、现场参加会议登记方法

  （一）登记时间：2015年11月12日—2015年11月13日（上午8:30-11:00，下午13:30-17:00）

  （二）登记方法

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：奥特佳新能源科技股份有限公司证券部

  四、参与网络投票的程序事项

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  2、投票代码：362239

  3、投票简称：奥特投票

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号 1.00 元代表议案 1，2.00元代表议案 2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （3）对于采用累积投票制的议案 1、议案 2 和议案 3，在“委托数量”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

  （4）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  （5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的不符合上述规定的则申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月15日15:00，结束时间为2015年11月16日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、通讯地址：江苏省南通市通州经济开发区碧华路 3 号

  联系电话：0513-80169115 传 真： 0513-80167999

  联 系 人：沈 燕 邮 编： 226300

  2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

  2、公司第三届监事会第十八次会议决议。

  特此通知。

  奥特佳新能源科技股份有限公司

  董事会

  2015年11月11日

  附 件：

  授 权 委 托 书

  致：奥特佳新能源科技股份有限公司

  兹委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年11月16日召开的奥特佳新能源科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  备注：

  1、议案 1、议案 2、议案 3 均采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

  （1）选举非独立董事的投票总数=股东持有股份数×6

  （2）选举独立董事的投票总数=股东持有股份数×3

  （3）选举股东代表监事的投票总数=股东持有股份数×2

  2、不采用累积投票制的议案委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  3、委托有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

  委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名：