证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2015年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广西河池化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间：

  1、现场会议召开时间：2015年11月16日（星期一）14:30

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月15日15:00 至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：公司本部三楼会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）参加会议的方式

  本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

  （六）会议出席对象

  1、公司相关董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2015年11月9日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；

  3、见证律师；

  4、其他相关人员。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  1、审议《关于向关联企业申请综合授信的议案》；

  2、审议《关于新增日常关联交易的议案》。

  （二）披露情况

  上述提案详细内容请查阅刊登于2015年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。

  （三）特别强调事项

  本次股东大会审议议案均为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  三、现场会议登记办法

  1. 登记手续：

  （1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2. 登记地点及授权委托书送达地点

  地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部

  联 系 人：覃丽芳 陈延芬

  联系电话：0778—2266867 传 真：0778—2266867

  邮 编：547007

  3. 登记时间：2015年11月13日9:00～17:00

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、进行投票起止时间：2015年11月16日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2. 投票代码：360953；投票简称：河化投票

  3. 股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入股票

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号， 1元代表第一个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  a．申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  b．激活服务密码

  ■

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月15日15：00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （三）投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司

  董事会

  2015年11月12日

  附：授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  委托事项：

  ■

  注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

  委托人签名：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日