证券时报多媒体数字报

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-146

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2015年12月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2015年12月1日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于拟要约认购Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股股份的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  会议审议通过《关于拟要约认购Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股股份的议案》，董事会同意并授权公司以自有现金方式按每股2.00美元的价格认购Dehaier Medical Systems Limited（美国NASDAQ 上市公司，股票交易代码“DHRM”）新增普通股股份1000万股。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2015年12月1日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-145

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于拟要约认购Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股

  股份的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次公司向Dehaier Medical Systems Limited提交的无约束力要约报价拟认购Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股股份，可能面临着Dehaier Medical Systems Limited董事会就初步要约及相关交易的条款提出疑议并不接受等风险，同时由于公司拟提交的初步报价不具有法律约束力，因此本次要约认购新增发普通股股份是否成功尚存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

  一、本次无约束力要约认购情况概述

  1、无约束力要约认购基本情况

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟要约认购Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股股份的议案》，董事会同意并授权公司以现金方式按每股2.00美元的价格认购Dehaier Medical Systems Limited（美国NASDAQ 上市公司，股票交易代码“DHRM”，以下简称“德海尔”）新增发1000万股普通股。

  2、投资行为所需的审批程序

  本次投资事项已经公司第四届董事会第十三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、德海尔的基本情况

  1、德海尔的公司概况

  企业名称：Dehaier Medical Systems Limited（德海尔医疗系统有限公司）

  住所：北京市海淀区复兴路83号501室

  成立时间：2003-07-22

  公司类型：英属维京群岛注册国际商务公司

  Dehaier Medical Systems Limited，一家在美国纳斯达克股票市场上市的英属维京群岛公司,并持有北京德海尔医疗技术有限公司的控股股权。

  2、德海尔的主营业务情况

  北京德海尔医疗技术有限公司为Dehaier Medical Systems Limited 在中国境内的主要运营实体。

  北京德海尔医疗技术有限公司创立于2003年，是一家致力于提供医疗级别智能可穿戴式设备和专业服务的整体解决方案供应商，总部设在北京。德海尔从传统的医疗设备供应商逐步转型到以移动医疗、智能可穿戴式设备为主的高新技术企业。德海尔现主营业务为睡眠呼吸暂停综合症患者提供精准高效筛查、有效治疗、疗效评估的整体解决方案，利用最先进的光电脉搏容积波深度分析技术，结合智能可穿戴式腕表设备，实现了云技术在睡眠医学的首次应用，全程使用云平台进行病人数据记录、管理与分析，未来还将向以基于云平台的慢性病健康管理、智能医疗领域扩张

  3、德海尔的主要财务数据

  德海尔最近一年一期的主要财务数据如下： 单位：万美元

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  三、要约认购价格、规模及主要条款

  1、公司拟以全现金方式以每股2美元的价格要约认购德海尔新增发的1000万股普通股股份。

  2、公司相信通过投资德海尔公司可以帮助公司打开医疗智能硬件市场及拓展公司智能硬件领域。同时，通过公司在国内移动市场海量的用户资源，此次投资可以有效拓展德海尔在国内市场的份额。

  3、公司将尽一切所能促成此笔交易，包括充足的现金准备等。在和德海尔签订投资协议之前公司将对德海尔开展尽职调查。我们将尽快完成对德海尔的尽职调查工作，以便促成交易的最终达成。

  四、授权事宜

  公司于2015 年12 月1日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于拟要约认购Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股股份的议案》，董事会同意授权公司就本次要约认购德海尔新增普通股股份事项，办理与签署相关的一切具体事宜。

  五、风险提示

  本次公司向Dehaier Medical Systems Limited提交的无约束力要约报价拟认购Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股股份，可能面临着Dehaier Medical Systems Limited董事会就初步要约及相关交易的条款提出疑议并不接受等风险，同时由于公司拟提交的初步报价不具有法律约束力，因此本次要约认购新增发普通股股份是否成功尚存在较大的不确定性。

  待相关意向确定后，公司董事会将及时披露要约认购相关股权的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十三次会议决议；

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2015年12月1日