证券时报多媒体数字报

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-060

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年11月27日以书面方式发出通知，并于2015年12月1日在公司1号会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中：董事浦俭英、独立董事朱和平以通讯表决方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。

  《期货套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

  修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

  修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

  修订后的《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

  同意公司在保证正常生产经营的前提下，为锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，使用自有资金开展铝期货套期保值业务，业务期间为董事会审议通过之日起一年内，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。

  同意公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司已建立的《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

  《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2015-061）详见2015年12月2日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销全资子公司亚太科技（美国）有限公司的议案》。

  同意公司根据战略发展需要，为进一步优化资源配置，降低运营成本，结合全资子公司亚太科技（美国）有限公司（以下简称“亚太美国）的实际业务情况，对亚太美国进行注销。

  同意授权董事长周福海先生负责签署相关的法律文件，授权公司管理层具体办理亚太美国的注销事宜。

  《关于注销全资子公司亚太科技（美国）有限公司的公告》（公告编号：2015-062）详见2015年12月2日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2015年12月2日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-061

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于开展期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》：在保证正常生产经营的前提下，为锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司使用自有资金开展铝期货套期保值业务，业务期间为董事会审议通过之日起一年内，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。现将相关情况公告如下：

  一、开展套期保值业务的目的和必要性

  公司生产经营所需的主要原材料是铝锭，公司执行的产品销售定价原则是“铝锭价格+加工费”。近期铝价波动性较大，可能会对公司的产品成本造成较大影响，公司开展铝期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

  二、期货套期保值业务的开展

  由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

  三、开展套期保值业务的情况

  1、套期保值交易品种

  公司开展的期货套期保值业务仅限于境内外期货交易所挂牌交易的铝期货合约。

  2、预计投入资金

  （1）业务期间：董事会审议通过之日起一年内；

  （2）公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）；

  （3）资金来源：公司自有资金。

  四、会计政策及核算原则

  公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

  公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。

  五、套期保值的可行性分析

  公司进行的铝期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。公司在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制：依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响。

  六、套期保值风险分析

  公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、客户违约、政策等方面的风险，具体如下：

  1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

  2、资金风险：期货交易按照公司《期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

  3、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

  4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

  5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

  6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

  七、风险控制措施

  1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在境内外的期货交易所交易的铝期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

  2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  3、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

  5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

  6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

  八、审批程序

  公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，全体董事一致同意公司使用自有资金开展铝期货套期保值业务。

  九、备查文件

  第三届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2015年12月2日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-062

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于注销全资子公司亚太科技（美国）

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司亚太科技（美国）有限公司的》：公司根据战略发展需要，为进一步优化资源配置，降低运营成本，结合全资子公司亚太科技（美国）有限公司（以下简称“亚太美国）的实际业务情况，拟对亚太美国进行注销。

  本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  具体情况公告如下：

  一、子公司基本情况

  公司于2013年11月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于在境外投资设立亚太科技(美国)有限公司的议案》，公司因境外业务拓展及战略发展的需要，投资设立亚太美国。亚太美国基本情况如下：

  1、公司名称（英文）：APALT Technology (USA) Inc.

  2、公司名称（中文）：亚太科技（美国）有限公司

  3、注册号：05560U

  4、注册地址：2100 West Big Beaver Rd.,Ste 207，Troy，Michigan

  5、注册资本：50万美元

  6、经营范围：有色金属复合材料、铜铝合金材料等的销售，商业投资（中国内地除外）

  7、股权结构：公司持股比例100%

  8、资产和损益情况：

  单位：人民币元

  ■

  上述2014年12月31日及2014年度数据详见公司2015年2月17日登载于巨潮资讯网的《2014年年度报告全文》，2015年10月31日及2015年1-10月数据未经会计师事务所注册会计师审计。

  二、本次注销原因

  1、美国汽车零部件制造商大部分由本土转移至墨西哥生产，亚太美国的区位优势逐步弱化；美国本土市场对中国铝制品的出口进行反倾销并设置贸易壁垒，市场竞争日益剧烈。

  2、公司于2015年8月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》：公司根据战略发展和海外业务拓展需要，拟在香港出资设立全资子公司，项目总投资2,000万港元。亚太香港的设立，一方面可通过设立境外营销机构，进一步拓展丰富商业销售模式，以扩大国际市场的销量，增强产品的国际竞争能力；另一方面，通过亚太香港贸易量的不断提升，有利于优化银行贷款的结构，并通过再投资和项目合作等多种途径，积极寻找国际合作机会，进一步拓展国际市场。亚太香港的设立，是公司在境外进行国际市场开拓和投资的重要部署，对于公司实现国际化的愿景有着重要意义。

  三、本次注销对公司的影响

  本次注销符合公司战略发展需要，有利于公司优化资源配置，降低运营成本。本次注销将致使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响。

  授权董事长周福海先生负责签署相关的法律文件，授权公司管理层具体办理亚太美国的注销事宜。

  四、审批程序

  公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司亚太科技（美国）有限公司的议案》，全体董事一致同意公司对亚太美国进行注销。

  五、备查文件

  第三届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2015年12月2日