证券时报多媒体数字报

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-056

  汉王科技股份有限公司

  第四届董事会第六次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次（临时）会议于2015年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2015年11月27日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：

  一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  《公司关于变更会计师事务所的公告》、公司独立董事就该事项出具的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2015年12月1日

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-057

  汉王科技股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月1日召开第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、变更会计师事务所情况

  2015年4月28日召开的公司2014年度股东大会审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"瑞华所"）的议案，续聘瑞华所为公司2015年度的财务审计机构，聘用期为一年。因瑞华所负责公司审计工作的项目组负责人因病去世，经公司董事会审计委员会审核并提议变更公司2015年度审计机构。公司董事会对瑞华所近年来对公司所做的审计工作表示衷心的感谢。

  经认真调查了解， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。综上，信永中和具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2015年度财务审计工作要求。公司董事会同意变更信永中和为公司2015年度的财务审计机构，聘期为一年。

  信永中和2015年度的审计费用提请股东大会授权董事会根据其工作量协商确定。

  二、独立董事事前认可意见及独立意见

  公司独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：

  经核查，信永中和具有证券、期货相关业务资格；具有多年为上市公司提供审计服务的经验。信永中和具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2015年度财务审计工作要求，能够满足公司委托事项的要求。

  综上， 我们同意本次变更会计师事务所事项。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2015年12月1日

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-058

  汉王科技股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议于2015年12月1日召开，会议提议召开2015年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股权登记日：2015年12月15日

  3、会议时间

  现场会议时间：2015年12月22日（星期二）下午2：30

  网络投票时间：2015年12月21日至2015年12月22日

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日上午9:30 —11:30，下午13:00—至15:00；

  （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年12月21日下午15:00 至2015年12月22日下午15:00的任意时间。

  4、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、出席会议对象

  （1）截止2015年12月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、关于变更会计师事务所的议案；

  《关于变更会计师事务所的公告》请参见公司2015年12月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将对中小投资者的表决进行单独计票。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

  三、出席现场会议登记方法

  1、登记时间：2015年12月16日，上午9:00 -11:00，下午 1:30 -4:30

  2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

  3、登记方法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年12月16日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  四、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其它事项

  1、会议联系人： 朱德永、周英瑜

  联系电话：010-82786816

  传真：010-82786786

  地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

  邮编：100193

  2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第六次（临时）会议决议。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2015年12月1日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362362

  2、投票简称：汉王投票

  3、投票时间：2015年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“汉王投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。本次股东大会仅有一个议案，故不设置总议案，1.00元代表议案1，股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

  ■

  （4）对于不采用累积投票制的议案在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年12月21日15:00至2015年12月22日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

  委托人（签字、盖章）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-059

  汉王科技股份有限公司

  关于员工持股计划实施进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月21日、2015年8月10日召开的第四届董事会第二次（临时）会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。具体详见公司2015年7月23日、2015年8月11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司2015年员工持股计划实施进展情况公告如下：

  2015年10月31日至2015年11月30日，公司2015年员工持股计划未购买公司股票。截至本公告日，公司2015年员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票300,000股，占公司总股本的比例为0.14%，成交金额合计4,350,000元，公司将持续关注公司本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2015年12月1日