证券时报多媒体数字报

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-112

  海南双成药业股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2015年12月1日（星期二）14:45

  网络投票时间：2015年11月30日-2015年12月1日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月1日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月30日15:00-2015年12月1日15:00。

  2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长王成栋先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

  7、出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）共7人，代表股份204,708,925股，占上市公司总股份的48.8349％。

  （1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份204,432,125股，占上市公司总股份的48.7689％。

  （2）网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表股份276,800股，占上市公司总股份的0.0660％。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共5人，代表股份276,900股，占上市公司总股份的0.0661％。

  8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于全资子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的议案》。

  总表决情况：同意204,708,925股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意276,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司

  董事会

  2015年12月1日

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-113

  海南双成药业股份有限公司

  关于撤回药品注册申请的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，国家食品药品监督管理总局（以下简称"国家药监局"）发布了《关于90家企业撤回164个药品注册申请的公告》（2015年第255号），公告显示海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）3个药品申请了注册撤回。现将有关情况公告如下：

  一、药品基本信息

  1、药品名称：盐酸美金刚胶囊

  受理号：CXHS1300066琼

  申请人：海南双成药业股份有限公司

  剂型：胶囊剂

  申请事项：化学药品3.1类

  适应症：用于治疗中度至重度阿尔茨海默型痴呆。

  2、药品名称：阿德福韦酯胶囊

  受理号：CXHS1200378琼

  申请人：海南双成药业股份有限公司

  剂型：胶囊剂

  申请事项：化学药品3.1类

  适应症：用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制指征，并伴有血清氨基酸转移酶（ALT或AST）持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者。

  3、药品名称：匹伐他汀钙片

  受理号：CXHS1200331琼

  申请人：海南双成药业股份有限公司

  剂型：片剂

  申请事项：化学药品3.1类

  适应症：用于高胆固醇血症、家族性高胆固醇血症。

  二、药品的其他相关情况

  公司主动撤回以上3个药品的注册申请是基于目前国内临床机构的现状与问题，以及临床研究机构、合同研究组织的建议，同时结合了国家食品药品监督管理总局出台的最新有关药品的审评审批政策而审慎作出的决定。

  公司会对上述品种临床价值和市场前景做进一步评估后，确定是否进行深入的研究工作。

  三、对上市公司的影响

  公司撤回上述3个药品的注册申请，不会对公司当期业绩产生影响。

  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2015年12月1日