证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年１２月１日

  （二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道３３９９号杭州华美达酒店

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，公司董事长胡季强因有公事，委托并由半数以上董事共同推举王如伟董事主持会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事９人，出席６人，董事长胡季强、副董事长张伟良、董事陈国平因出差在外未能参加本次会议；

  ２、 公司在任监事３人，出席３人；

  ３、 董事会秘书杨俊德先生出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、议案名称：关于公司符合２０１５年非公开发行Ａ股股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、议案名称：关于公司２０１５年非公开发行Ａ股股票方案的议案

  ３．０１议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３．０２议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３．０３议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３．０４议案名称：发行股票数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３．０５议案名称：发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３．０６议案名称：本次发行股份的限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３．０７议案名称：募集资金数量及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３．０８议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３．０９议案名称：本次发行前的滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３．１０议案名称：本次发行决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４议案名称：关于公司２０１５年非公开发行Ａ股股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、议案名称：关于公司２０１５年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、议案名称：关于本次非公开发行Ａ股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、议案名称：关于公司未来三年（２０１５年－２０１７年）股东分红回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  议案２、３、４、５为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上，表决通过。

  三、律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

  律师：王建文、黄勇

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本次大会经上海东方华银律师事务所王建文、黄勇律师现场见证，并出具了《上海东方华银律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司２０１５年度第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司二〇一五年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  2015年12月2日