证券时报多媒体数字报

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-079

  美的集团股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月29日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第四次会议通知，并于2015年12月4日以通讯方式召开会议，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  严莉女士因个人原因，向公司董事会提交了辞去公司证券事务代表职务的申请，依据《公司章程》的有关规定，由总裁方洪波先生提名，公司董事会同意聘任欧云彬女士担任公司证券事务代表（简历附后）。

  公司董事会对严莉女士在担任公司证券事务代表期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2015年12月5日

  附：简历

  欧云彬，女，28岁，本科，2010年加入美的，曾任美的电器董事会办公室信息披露专员，现任美的集团董事会办公室证券事务专员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  欧云彬女士，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-080

  美的集团股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2015年12月4日下午14：30

  2.现场会议召开地点：公司总部大楼

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事李飞德先生

  6.网络投票时间： 2015年12月3日—2015年12月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月3日下午15:00—2015年12月4日下午15:00。

  7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 69 名，代表股份 1,927,466,239 股，占公司股份总数的45.18%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共44名，代表股份1,893,891,836股，占公司股份总数的44.39%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共 25 名，代表股份 33,574,403 股，占公司股份的0.79%。

  四、提案审议和表决结果

  本次股东大会共审议2项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

  ■

  上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名：徐莹、刘兴

  3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月5日