证券时报多媒体数字报

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-107

  大连大显控股股份有限公司董事会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事高宁先生因在外出差，授权董事华韡先生行使表决权。

  一、董事会会议召开情况

  （一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

  （二）本次董事会会议于2015年11月27日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

  （三）本次董事会会议于2015年12月4日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事高宁先生因在外出差，授权董事华韡先生行使表决权。

  （五）本次董事会由公司董事长华韡先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议并通过了如下议案：

  1、审议《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》

  公司根据企业长期发展规划，体现公司转型战略，树立公司新的企业形象，公司拟将名称“大连大显控股股份有限公司”变更为“大连大福控股股份有限公司”。

  根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。修改内容如下：

  原1.4款：“公司注册名称：大连大显控股股份有限公司；公司英文名称：DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”

  修改为：“公司注册名称：大连大福控股股份有限公司；公司英文名称：

  DALIAN DAFU ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”

  （以工商最终核定为准）

  投票结果：7票赞成，O票反对，O票弃权。

  上述事项尚需公司股东大会审议，股东大会召开时间公司另行通知。

  2、审议《大连大显控股股份有限公司关于近期募集资金使用情况》

  详见公司临2015-110号《大连大显控股股份有限公司关于近期募集资金使用情况的公告》。

  投票结果：7票赞成，O票反对，O票弃权。

  （二）独立董事对公司关于近期募集资金使用情况发表了如下独立意见：

  我们认为：公司为了保证募集资金的有效管理、存储和使用，保护投资者利益，公司董事会及管理层根据目前公司募集资金实际使用情况进行了自查和规范。

  鉴于公司募集资金存储于多个账户，为了有效的管理和存储募集资金，公司第八届董事会第四次会议调整规范了募集资金存储账户，用于存储和管理公司2014年非公开发行股票剩余募集资金。同时，公司为了保证募集资金收益最大化，将福美贵金属6亿资本金中340,000,000.00元续存为定期存单。以及公司为了满足大宗贸易的需求，公司解除了2015年3月4日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过的4.59亿元募集资金定期存单。上述事项表决程序合法，并能够有效地保护投资者及公司的整体利益，符合公司和全体股东合法权益，能够有效发挥募集资金的效用。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月五日

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-111

  大连大显控股股份有限公司

  关于大股东大连大显集团有限公司

  名称变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司近日接到大股东大连大显集团有限公司通知，大股东于近日完成工商变更登记，名称由“大连大显集团有限公司”变更为“大连长富瑞华集团有限公司”。

  上述事项未涉及大股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司大股东及实际控制人未发生实际变化。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月五日

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-108

  大连大显控股股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

  （二）本次监事会会议于2015年11月27日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知。

  （三）本次监事会会议于2015年12月4日以现场表决的方式在公司会议室召开。

  （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  （五）本次监事会由张国庆先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  审议《大连大显控股股份有限公司关于近期募集资金使用情况》

  监事会认为：公司为了保证募集资金的有效管理、存储和使用，保护投资者利益，公司董事会及管理层根据目前公司募集资金实际使用情况进行了自查和规范。

  鉴于公司募集资金存储于多个账户，为了有效的管理和存储募集资金，公司第八届董事会第四次会议调整规范了募集资金存储账户，用于存储和管理公司2014年非公开发行股票剩余募集资金。同时，公司为了保证募集资金收益最大化，将福美贵金属6亿资本金中340,000,000.00元续存为定期存单。以及公司为了满足大宗贸易的需求，公司解除了2015年3月4日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过的4.59亿元募集资金定期存单。募集资金的自查和规范能够有效地保护投资者及公司的整体利益，符合公司和全体股东合法权益，能够有效发挥募集资金的效用。

  投票结果：3票赞成，O票反对，O票弃权。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月五日

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-109

  大连大显控股股份有限公司关于

  公司更名及修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》。

  公司根据企业长期发展需要，体现公司转型战略规划，树立公司新的企业形象，公司拟将名称“大连大显控股股份有限公司”变更为“大连大福控股股份有限公司”。

  根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。修改内容如下：

  原1.4款：“公司注册名称：大连大显控股股份有限公司；公司英文名称：DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”

  修改为：“公司注册名称：大连大福控股股份有限公司；公司英文名称：

  DALIAN DAFU ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”

  （以工商最终核定为准）

  公司本次名称变更事项尚需股东大会批准和工商行政管理部门核准。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月五日

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-110

  大连大显控股股份有限公司

  关于近期募集资金使用情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会及管理层为了保证募集资金的有效管理、存储和使用，公司同持续督导机构大通证券股份有限公司对公司募集资金实际使用情况进行了自查和规范，现就自查和规范及我公司近期募集资金使用及存储情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1554号《关于核准大连大显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年6月以非公开发行方式向大连大显集团有限公司发行了400,000,000股普通股股票，发行价格为人民币3.44元/股，募集资金总额为人民币1,376,000,000元，扣除保荐费用人民币10,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,366,000,000.00元。该募集资金已于2014年6月9日到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2014】第1021号验资报告验证。

  截止2015年11月30日，公司募集资金累计使用730,861,812.90元，剩余募集资金为635,138,187.10元。

  截止2015年11月30日，公司募集资金存储情况如下：

  ■

  二、公司自查及规范情况

  公司管理层对募集资金的存储和使用进行了自查，并进一步规范了募集资金的存储和使用。鉴于公司募集资金存储于多个账户，为了有效的管理和存储募集资金，公司第八届董事会第四次会议同意上述账户作为募集资金存储账户，用于存储和管理公司2014年非公开发行股票剩余募集资金。

  同时，公司将用于远中租赁增资的募集资金22,500,000.00元及时以自有资金补充到公司募集资金账户中。

  三、公司使用募集资金情况

  截止2015年11月30日，公司募集资金累计使用730,861,812.90元，剩余募集资金为635,138,187.10元。

  其中剩余募集资金中，公司将福美贵金属6亿资本金中340,000,000.00元续存为定期存单，到期日为2016年3月2日，利率为2.0%。其余的295,138,187.10元募集资金存储于公司募集资金账户中。

  同时，公司为了满足大宗贸易的需求，公司解除了2015年3月4日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过的4.59亿元募集资金定期存单。

  上述事项公司第八届董事会第四次会议进行了审议，公司监事会及独立董事发表了同意的审核意见。

  四、备查文件

  1、大连大显控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；

  2、大连大显控股股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；

  3、大连大显控股股份有限公司独立董事独立意见；

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月五日