证券时报多媒体数字报

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-089

  荣盛石化股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第十八次会议通知于2015年12月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年12月4日以通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

  1、《关于新增2015年度日常关联交易的议案》

  1.1《全资子公司中金石化与浙江逸盛的日常关联交易议案》

  该议案的具体内容详见2015年12月05日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2015年度日常关联交易的公告》（2015-090）。

  由于本交易构成关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、李永庆对上述事项回避表决。

  重点提示：本议案需提交公司2015年度临时股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  1.2《全资子公司中金石化与海南逸盛的日常关联交易议案》

  该议案的具体内容详见2015年12月05日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2015年度日常关联交易的公告》（2015-090）。

  重点提示：本议案需提交公司2015年度临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》

  该议案的具体内容详见2015年12月05日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的公告》（2015-091）。

  重点提示：本议案需提交公司2015年度临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、《关于提议召开2015年第五次临时股东大会的议案》

  该议案的具体内容详见2015年12月05日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（2015-092）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司

  董事会

  2015年12月04日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-090

  荣盛石化股份有限公司关于新增

  2015年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  ■

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增2015年日常关联交易的议案》，同意公司全资子公司中金石化向浙江逸盛和海南逸盛销售芳烃产品。由于关联董事李水荣、李永庆同时在浙江逸盛担任董事，根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，中金石化与浙江逸盛的交易构成关联交易，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。海南逸盛为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则，中金石化与海南逸盛的交易构成关联交易。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，本次日常关联交易的金额超出董事会审批的权限范围，需提交公司股东大会批准。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  二、关联方基本情况

  1、浙江逸盛石化有限公司

  住所：宁波市北仑区港口路8号

  法定代表人：方贤水

  经营性质：民营

  注册资本：50,042.48万美元

  经营范围：“精对苯二甲酸（PTA）的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；第3类易燃液体（1,4-二甲苯）、第8类腐蚀品（乙酸【含量>80%】）的国内批发（在许可证有效期限内经营）；普通货物仓储服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。”浙江恒逸石化有限公司合计持有浙江逸盛70%的股权，公司合计持有浙江逸盛30%的股权。

  浙江逸盛最近一年及一期主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  与公司关联关系说明：公司董事李水荣、李永庆分别担任浙江逸盛的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。

  履约能力：关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具有较强履约能力。

  2、海南逸盛石化有限公司

  住所：洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区

  法定代表人：方贤水

  经营性质：民营

  注册资本：208,000万元

  经营范围：“精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸经营；自营和代理各类商品和技术进出口。”公司控股子公司大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛37.5%的股权。

  海南逸盛最近一年及一期主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  与公司关联关系说明：海南逸盛为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则，中金石化与海南逸盛的交易构成关联交易。

  履约能力：关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具有较强履约能力。

  三、关联交易的定价原则和依据

  上述日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于公司及关联方的发展，存在交易的必要性。

  上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  独立董事对该事项进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：

  1、公司全资子公司宁波中金石化有限公司向浙江逸盛石化有限公司和海南逸盛石化有限公司销售原材料，构成日常关联交易。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

  2、本次交易以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备可行性和可操作性，合法有效。

  3、本次交易的价格按市场化的定价原则，经谈判协商确定，与同类市场价格基本一致。通过签订长期合同，建立稳定的业务关系，有利于宁波中金石化有限公司合理安排生产、持续稳健经营。本次交易所涉及的定价公允、合理，没有损害公司及中小股东的合法权益。

  六、备查文件

  1、荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

  2、公司独立董事事前认可及独立董事意见。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年12月04日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-091

  荣盛石化股份有限公司关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  ■

  一、对外投资概述

  （1）投资的基本情况

  根据公司业务发展的需要，公司全资子公司香港盛晖拟与公司参股子公司海南逸盛以自有资金共同投资设立公司。2015年12月4日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》。香港盛晖拟出资10,000万美元，持有95%股权，海南逸盛以拟出资526万美元，持有5%股权。

  （2）董事会审议投资议案的表决情况

  公司第三届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》及《关联交易管理制度》的相关规定，因海南逸盛为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系，该项投资需要提交股东大会审议。

  （3）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  海南逸盛石化有限公司

  海南逸盛成立于2010年5月10日，注册资本208,000万元，住所：洋浦经济开发区远洋路工行大厦主楼1101房，法定代表人方贤水，经营范围：“精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸经营；自营和代理各类商品和技术进出口。”公司控股子公司大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛37.5%的股权。

  三、拟设立子公司基本情况

  公司名称：宁波逸盛化学有限公司

  注册资本：10,526万美元

  设立地点：宁波石化经济技术开发区海凤路1号

  公司类型：中外合资

  股权结构：外资95%股权，内资5%股权

  ■

  申请的经营范围：精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维（PET）生产项目的建设（筹建）；石油制品、化工产品、聚酯切片（危险化学品除外）的批发（但涉及配额许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

  上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

  四、对外投资合同的主要内容

  截至目前，香港盛晖尚未与有关各方签署相关合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次跟海南逸盛合资设立新公司，以自有资金投入，从长远来看符合公司产业链发展战略的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。可能面临市场、管理、人力资源等风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进拟设立公司稳健发展，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

  六、备查文件

  1、荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

  荣盛石化股份有限公司

  董事会

  2015年12月04日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-092

  荣盛石化股份有限公司关于召开

  2015年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决议，公司决定召开2015年第五次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开时间：2015年12月21日上午9：30

  网络投票时间为：2015年12月20日-2015年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月20日下午15：00至2015年12月21日下午15：00期间任意时间。

  2、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、股权登记日：2015年12月15日

  二、出席会议对象

  1、截至2015年12月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  4、公司董事会同意列席的其他人员。

  三、会议审议事项

  1.《关于新增2015年度日常关联交易的议案》

  1.1《全资子公司中金石化与浙江逸盛的日常关联交易议案》

  1.2《全资子公司中金石化与海南逸盛的日常关联交易议案》

  以上审议事项详见2015年12月05日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2015-089）以及《关于新增2015年度日常关联交易的公告》（公告编号2015-090）中的相关内容。

  2.《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》

  以上审议事项详见2015年12月05日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的公告》（公告编号2015-091）中的相关内容。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案一、议案二将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：2015年12月18日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

  2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2015年12月20日下午18点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

  2、投资者投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）、买卖方向为买入股票；

  （2）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （3）、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

  （5）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

  （6）、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“荣盛石化股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月20日15:00至12月21日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  1、会议联系人：胡阳阳、倪梦娜

  2、联系电话：0571-82520189

  3、传真：0571-82527208转8150

  4、邮政编码：311247

  5、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

  （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  附：授权委托书

  荣盛石化股份有限公司

  董事会

  2015年12月04日

  附件：

  授权委托书

  致：荣盛石化股份有限公司

  兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2015年12月21日召开的荣盛石化股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  会议议案表决情况

  ■

  注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

  委托人/单位签字（盖章）：

  委托人身份证明号码/营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：_____________股

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）