证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年11月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

  2、召集人：公司第二届董事会

  3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间：2015年12月9日下午14:00。

  网络投票时间：2015年12月8日-2015年12月9日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月8日下午15:00至12月9日下午15:00。

  5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

  6、主持人：黄松先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份234,789,225股，占公司股份总数515,625,000股的45.5349%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份233,690,300股，占公司股份总数515,625,000股的45.3218%；

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共4人，代表股份1,098,925股，占公司股份总数515,625,000股的0.2131%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，代表股份1,223,225股，占公司股份总数515,625,000股的0.2372%。

  现场会议由董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  （一）《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  1、激励对象的确定依据和范围

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  2、限制性股票的来源、数量和分配

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  5、限制性股票的授予与解锁条件

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  6、激励计划的调整方法和程序

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  7、限制性股票的会计处理

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  8、激励计划的实施、授予及解锁程序

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  9、公司/激励对象各自的权利义务

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  10、公司/激励对象发生异动的处理

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  11、限制性股票的回购注销原则

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （二）《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （三）《关于将持股5%以上股东潘峰先生的妹妹潘景华女士作为激励对象的议案》

  作为特别决议议案，表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （四）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  表决情况：同意票234,689,225股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9574%；反对票100,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意票1,123,225股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8249%；反对票100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1751%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所张剡、宗爱华律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、华油惠博普科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

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