证券时报多媒体数字报

  证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-067

  华油惠博普科技股份有限公司

  第二届董事会2015年第十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第十五次会议于2015年11月29日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年12月9日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司增资的议案》。

  为顺利开展天然气管道项目及加气站项目的建设和运营，公司拟以自有资金9,000万元对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）增资，增资后华油科思注册资本由人民币11,000万元增加至人民币20,000万元，公司持股比例100%。

  此次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

  议案内容请见《关于对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司增资的公告》，刊登在2015年12月10日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司北京华油科思能源管理有限公司对其子公司唐山海港合力燃气有限公司增资的议案》。

  为顺利开展唐山港LNG加气站项目的建设和运营，公司子公司北京华油科思能源管理有限公司拟以自有资金2,000万元对其子公司唐山海港合力燃气有限公司（以下简称“合力燃气”）增资，增资后合力燃气注册资本由人民币500万元增加至人民币2,500万元，公司持股比例100%。

  此次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

  议案内容请见《关于子公司北京华油科思能源管理有限公司对其子公司唐山海港合力燃气有限公司增资的公告》，刊登在2015年12月10日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月九日

  证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-068

  华油惠博普科技股份有限公司

  关于对全资子公司北京华油科思能源

  管理有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日召开第二届董事会2015年第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司增资的议案》，现就对公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）增资的相关事宜公告如下：

  一、增资概述

  1、增资的基本情况

  为顺利开展华油科思天然气管道项目及加气站项目的建设和运营，公司拟以自有资金9,000万元对华油科思增资，增资后华油科思注册资本由人民币11,000万元增加至人民币20,000万元，公司持股比例100%。

  2、增资的审批程序

  公司第二届董事会2015年第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司增资的议案》。本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

  3、本次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、增资主体的基本情况

  1、公司名称：北京华油科思能源管理有限公司

  2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  3、法定代表人：张中炜

  4、注册资本：11,000万元

  5、成立日期：2011年7月7日

  6、营业期限：2011年7月7日至2041年7月6日

  7、经营范围：天然气运营企业管理；天然气技术服务、燃气设备的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、主要财务数据：

  经审计，截至2014年12月31日，华油科思总资产19,029.57万元，负债总额4,023.10万元，净资产15,006.47万元，2014年度实现营业收入46,180.51万元，净利润823.68万元。

  截至2015年9月30日，华油科思总资产17,644.65万元，负债总额3,431.69万元，净资产14,212.95 万元，2015年1-9月实现营业收入25,543.64万元，净利润189.44 万元（未经审计）。

  三、增资的主要内容

  公司拟用自有资金，以货币（现金）方式向华油科思增资。

  本次增资完成后，华油科思的注册资本将为人民币20,000万元。华油科思增资前后股权结构如下：

  ■

  四、增资的目的和对公司的影响

  本次增资的实施，有利于华油科思顺利开展天然气管道项目以及加气站项目的建设和运营，进一步增强公司竞争力和影响力，为公司拓展新的利润增长点，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会2015年第十五次会议决议。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月九日

  证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-069

  华油惠博普科技股份有限公司

  关于子公司北京华油科思能源管理

  有限公司对其子公司唐山海港合力燃气有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日召开第二届董事会2015年第十五次会议，审议通过了《关于子公司北京华油科思能源管理有限公司对其子公司唐山海港合力燃气有限公司增资的议案》，现就子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）对其子公司唐山海港合力燃气有限公司（以下简称“合力燃气”）增资的相关事宜公告如下：

  一、增资概述

  1、增资的基本情况

  为顺利开展唐山港LNG加气站项目的建设和运营，公司子公司华油科思拟以自有资金2,000万元对合力燃气增资，增资后合力燃气注册资本由人民币500万元增加至人民币2,500万元，公司持股比例100%。

  2、增资的审批程序

  公司第二届董事会2015年第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司北京华油科思能源管理有限公司对其子公司唐山海港合力燃气有限公司增资的议案》。本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

  3、本次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、增资主体的基本情况

  1、公司名称：唐山海港合力燃气有限公司

  2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  3、住所：唐山海港开发区王滩镇

  4、法定代表人：张锐

  5、注册资本：伍佰万元整

  6、成立日期：2014年12月08日

  7、经营范围：加气站筹建（筹建期不得开展生产经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  8、主要财务数据：

  截至2015年9月30日，合力燃气总资产435.30万元，净资产435.30万元，2015年1-9月实现营业收入0.00万元，净利润-0.70万元（未经审计）。

  三、增资的主要内容

  公司子公司华油科思拟用自有资金，以货币（现金）方式向合力燃气增资。

  本次增资完成后，合力燃气的注册资本将为人民币2,500万元。合力燃气增资前后股权结构如下：

  ■

  四、增资的目的和对公司的影响

  本次增资的实施，有利于合力燃气顺利开展唐山港LNG加气站项目的建设和运营，进一步增强其竞争力和影响力，为公司拓展新的利润增长点，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会2015年第十五次会议决议。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月九日