证券时报多媒体数字报

  证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-132

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  第三届董事会

  第三十四次（临时）会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次（临时）会议于2015年12月10日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2015年12月7日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

  会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  公司《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月十一日

  证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-133

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1. 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称 “公司”或“浩宁达”）拟投资设立全资子公司深圳市浩美资产管理有限公司（以工商注册核准信息为准，以下简称“浩美资产”）。注册资本拟定为5亿元人民币，公司使用自有资金出资5亿元，占注册资本的100%。

  2. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3. 公司于2015年12月10日召开第三届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

  二、设立全资子公司基本情况

  1. 公司名称：深圳市浩美资产管理有限公司（名称以工商行政管理部门注册为准）

  2. 注册资本：人民币50,000万元

  3. 经营范围：资产管理，投资管理，投资顾问，财务顾问，受托管理股权投资基金，股权投资，创业投资，实业投资,企业管理咨询服务，钻石、黄金、宝石、珍珠、翡翠、晶石首饰及饰品的设计、销售和服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  4. 投资方的出资形式、比例：

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  三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

  公司全资设立浩美资产，旨在运用市场机制赋予的特殊法律地位和专业化优势，为企业提供投融资、租赁平台，招商引资，实现规模经济，使闲置资产得到有效利用。浩美资产的设立一方面能够减少公司的运营成本，另一方面利用市场及公司内协同作用的有利态势，在短时间开拓金融服务市场，达到事半功倍的效益。

  本次对外投资的风险主要涉及管理风险、资金风险及法律风险，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月十一日