证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-117

  银亿房地产股份有限公司第六届

  董事会第二十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第二十五次临时会议，会议于2015年12月10日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司和南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2015年12月11日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司和南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-118）。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司为宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2015年12月11日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司为宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-119）。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司和沈阳银亿房地产开发有限公司为公司提供担保的议案》。

  议案内容详见2015年12月11日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司和沈阳银亿房地产开发有限公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2015-120）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十二月十一日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-118

  银亿房地产股份有限公司关于公司及

  子公司舟山银亿房地产开发有限公司

  为公司和南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和下属全资控股的南昌市银亿房地产开发有限公司（以下简称“南昌银亿房产”）因经营发展需要，拟向西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）分别申请贷款32,000万元、48,000万元，共计贷款80,000万元，贷款期限2年。公司下属控股的舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿房产”）拟以其名下位于舟山普陀区鲁家峙岛共计287,000平方米的土地所有权为本次贷款提供抵押担保，担保金额80,000万元，担保期限2年。同时，公司亦拟为南昌银亿房产向西藏信托申请的48,000万元的贷款提供保证担保，担保金额48,000万元，担保期限2年。

  本次担保已经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2014年年度股东大会审议通过的《2015年度新增担保额度的议案》中新增人民币97.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、名称：银亿房地产股份有限公司

  成立日期：1998年8月31日

  注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号8楼

  法定代表人：熊续强

  注册资本：2,577,015,600元

  经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。

  股权结构：

  ■

  注：宁波银亿控股有限公司持有本公司1,704,072,354股股份，占公司总股份数的66.13%，其中包含需转让给熊基凯先生的750,000,000股股份，目前尚在办理过户过程中。

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  2、名称：南昌市银亿房地产开发有限公司

  成立日期：2002年8月2日

  注册地点：江西省南昌市南昌县莲塘镇上海庄园路100号164栋01、02号房

  法定代表人：王德银

  注册资本：叁亿叁仟万圆整

  主营业务：房地产开发、建筑施工、房地产销售、租赁、售后服务。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  1、舟山银亿房产拟与西藏信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：公司、南昌银亿房产拟与西藏信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为80,000万元,担保期限2年。

  抵押资产的基本情况：舟山银亿房产名下位于舟山普陀区鲁家峙岛共计287,000平方米的土地所有权。

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  2、公司拟与西藏信托签订《保证合同》，本合同项下担保范围为：南昌银亿房产拟与西藏信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为48,000万元,担保期限2年。

  四、董事会意见

  公司和南昌银亿房产经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为舟山银亿房产为公司和南昌银亿房产提供抵押担保不会产生不利影响，同时公司为南昌银亿房产提供保证担保亦不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为613,850.00万元，占2014年12月31日经审计合并会计报表净资产总额499,458.98万元的122.90%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额605,850.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为8,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；

  2、公司和南昌银亿房产营业执照；

  3、公司经审计的2014年度财务报表及未经审计的2015年1-9月财务报表，南昌银亿房产经审计的2014年度财务报表及未经审计的2015年1-10月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十二月十一日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-119

  银亿房地产股份有限公司关于公司及

  子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司为宁波银亿房地产开发有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）因经营发展需要，拟向中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）申请贷款22,000万元，贷款期限18个月。宁波银亿房产全资子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司（以下简称“呼伦贝尔银亿”）拟以其名下的海拉尔项目土地使用权为本次贷款提供抵押担保，担保金额22,000万元，担保期限18个月。同时，公司拟为本次贷款提供保证担保，担保金额22,000万元，担保期限18个月。

  本次担保已经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2014年年度股东大会审议通过的《2015年度新增担保额度的议案》中新增人民币97.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：宁波银亿房地产开发有限公司

  成立日期：1994年12月6日

  注册地点：宁波保税区国际发展大厦404B

  法定代表人:方宇

  注册资本：肆亿贰仟肆佰零伍万元

  经营范围：房地产开发、经营；物业管理；装饰装修；房屋出租；建筑材料及装潢材料的批发、零售。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  1、公司拟与中建投信托签订《保证合同》，本合同项下担保范围为：宁波银亿房产拟与中建投信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为22,000万元，担保期限18个月。

  2、呼伦贝尔银亿拟与中建投信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：宁波银亿房产拟与中建投信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为22,000万元,担保期限18个月。

  抵押资产的基本情况：呼伦贝尔银亿名下的海拉尔项目土地使用权。

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  宁波银亿房产资产情况、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司呼伦贝尔银亿为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为613,850.00万元，占2014年12月31日经审计合并会计报表净资产总额499,458.98万元的122.90%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额605,850.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为8,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；

  2、宁波银亿房产营业执照；

  3、宁波银亿房产经审计的2014年度财务报表及未经审计的2015年1-10月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十二月十一日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-120

  银亿房地产股份有限公司关于子公司

  宁波银亿房地产开发有限公司和沈阳

  银亿房地产开发有限公司为公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，拟向大业信托有限责任公司（以下简称“大业信托”）申请贷款50,000万元，贷款期限2年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）拟以其拥有的沈阳银亿房地产开发有限公司（以下简称“沈阳银亿房产”）100%股权为本次贷款提供质押担保，担保金额50,000万元，担保期限2年；同时，沈阳银亿拟以其名下的万万城项目部分土地使用权为本次贷款提供抵押担保，担保金额50,000万元，担保期限2年。

  本次担保已经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2014年年度股东大会审议通过的《2015年度新增担保额度的议案》中新增人民币97.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：银亿房地产股份有限公司

  成立日期：1998年8月31日

  注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号8楼

  法定代表人：熊续强

  注册资本：2,577,015,600元

  经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。

  股权结构：

  ■

  注：宁波银亿控股有限公司持有本公司1,704,072,354股股份，占公司总股份数的66.13%，其中包含需转让给熊基凯先生的750,000,000股股份，目前尚在办理过户过程中。

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  1、宁波银亿房产拟与大业信托签订《质押合同》，本合同项下担保范围为：公司拟与大业信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。质押担保金额为50,000万元,担保期限2年。

  质押资产的基本情况：宁波银亿房产拥有的沈阳银亿房产100%股权。

  上述质押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  2、沈阳银亿房产拟与大业信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：公司拟与大业信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为50,000万元,担保期限2年。

  抵押资产的基本情况：沈阳银亿房产名下的万万城项目部分土地使用权。

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为宁波银亿房产和沈阳银亿房产为本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为613,850.00万元，占2014年12月31日经审计合并会计报表净资产总额499,458.98万元的122.90%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额605,850.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为8,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；

  2、公司营业执照；

  3、公司经审计的2014年度财务报表及未经审计的2015年1-9月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十二月十一日