证券时报多媒体数字报

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-099号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●投资标的名称：众向动力系统（苏州）有限公司（该名称已经江苏省苏州工商行政管理局核准，以下简称“众向动力”）

  ●投资金额：公司控股子公司龙能科技（苏州）有限公司（以下简称“龙能科技”）以自有资金出资人民币2,000万元，占众向动力注册资本的100%。

  一、对外投资概述

  1、公司控股子公司龙能科技拟以自有资金出资2,000万元设立众向动力，占其注册资本的100%，主要负责实施动力电池（PACK）项目计划。

  2、公司已于2015年12月10日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，并授权龙能科技经营层负责办理该公司设立的具体事宜，该议案无需提交股东大会审议通过。

  3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  公司名称：龙能科技（苏州）有限公司

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  住 所：苏州工业园区娄葑华云路20号东坊产业园B区2幢

  法定代表人：HUANG BIYING

  注册资本：人民币20,000万元

  成立日期：2011年12月22日

  营业期限：2011年12月22日至2061年12月21日

  经营范围：研发锂离子电池、正负极材料、隔膜、锂离子电池电解液，并提供相关技术咨询、技术服务与技术转让；生产镍钴锰锂正极材料、锰酸锂正极材料、锂离子电池组模块、锂离子电池电解液，销售本公司生产的产品并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、公司持有龙能科技85%股权，为公司的控股子公司。

  3、经具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014 年12月31日，龙能科技总资产15,256.77万元，总负债5,480.31万元，2014年度实现营业收入4,923.08万元，净利润-1,048.28万元。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：众向动力系统（苏州）有限公司

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：人民币2,000万元，龙能科技出资比例100%

  资金来源：龙能科技的自有资金

  经营范围：根据国家相关政策规定开展动力电池（PACK）等相关业务

  上述投资标的基本情况以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

  四、本次投资的目的及对公司的影响

  众向动力系统（苏州）有限公司成立后，龙能科技将以此为平台，开展动力电池（PACK）等业务，将为其开拓新的盈利来源，带动动力电池及材料的销售，提高产品的市场占有率，并进一步增强其自身开发经营能力，提升其在动力电池市场的核心竞争力，夯实其产业布局。

  本次投资是由公司控股子公司龙能科技全额出资设立，资金来源于其自有资金，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响。

  五、备查文件

  公司第八届董事会第三十四次会议决议

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月11日

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-100号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）、苏州宇量电池有限公司（以下简称“宇量电池”）、甘肃阳坝铜业有限责任公司（以下简称“阳坝铜业”）

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额共计不超过人民币3.2亿元（含），已实际累计为交通租赁提供的担保金额为人民币1.63亿元，为宇量电池提供的担保金额为人民币0.73亿元，为阳坝铜业提供的担保金额为人民币2.24亿元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币8.06亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的36.85%，均系为子公司提供担保。

  ● 对外担保逾期的累积数量：无

  一、担保情况概述

  因经营和发展需要，公司各子公司拟向银行等金融机构融资，由公司为其提供全程连带责任保证担保或信用担保，具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相关合同为准，由经营层负责办理相关事宜。

  1、重庆市交通设备融资租赁有限公司

  向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请总额不超过人民币2亿元（含）的应收租赁款保理业务。

  2、苏州宇量电池有限公司

  向江苏常熟农村商业银行股份有限公司虞山林场支行申请总额不超过人民币0.1亿元（含）的授信额度。

  3、甘肃阳坝铜业有限责任公司

  向兴业银行股份有限公司兰州分行申请总额不超过人民币1.1亿元（含）的授信额度。

  上述担保已经公司于2015年12月10日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过，担保范围及总额均在公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度对子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内，无需另行提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）交通租赁

  1、基本情况

  名 称：重庆市交通设备融资租赁有限公司

  类 型：有限责任公司

  住 所：重庆市渝北区财富大道13号科技创业园B2区6楼左

  法定代表人：王成

  注册资本：100,000万元

  成立日期：2008年3月6日

  营业期限：2008年3月6日至永久

  经营范围：融资租赁业务，汽车租赁，建筑机械设备租赁，其他交通设施、设备租赁，租赁物品变卖及处理业务，租赁交易咨询服务，货物进出口，从事与融资租赁业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2、公司持有交通租赁58.40%股权，为公司的控股子公司。

  3、截至2015年9月30日，交通租赁总资产253,728.47万元，总负债129,419.43万元，净资产124,309.04万元，资产负债率51.01%，以上数据未经审计。

  （二）宇量电池

  1、基本情况

  名 称：苏州宇量电池有限公司

  类 型：有限责任公司

  住 所：常熟高新技术产业开发区庐山路158号5幢

  法定代表人：毛焕宇（MAO HUAN YU）

  注册资本：20,000万元

  成立日期：2014年3月31日

  营业期限：2014年3月31日至******

  经营范围：锂离子动力电池的研发、销售、技术咨询及服务；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2、公司持有宇量电池80%股权，为公司的控股子公司。

  3、截至2015年9月30日，宇量电池总资产13,031.94万元，总负债8,767.27万元，净资产4,264.68万元，资产负债率67.28%，以上数据未经审计。

  （三）阳坝铜业

  1、基本情况

  名 称：甘肃阳坝铜业有限责任公司

  类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住 所：甘肃省康县阳坝镇阴坝村

  法定代表人：王成

  注册资本：2,500万元

  成立日期：2005年2月25日

  营业期限：2005年2月25日至2035年2月24日

  经营范围：铜矿石、铜精矿采选、销售；金属材料、金属制品、机械电子、矿山采掘配件制造销售。

  2、公司持有阳坝铜业100%股权，为公司的全资子公司。

  3、截至2015 年9月30日，阳坝铜业总资产34,288.15万元，总负债26,396.19万元，净资产7,891.96万元，资产负债率76.98%，以上数据未经审计。

  三、担保的主要内容

  担保方：四川西部资源控股股份有限公司

  被担保方：交通租赁、宇量电池、阳坝铜业

  担保金额：共计不超过人民币3.2亿元（含）

  担保方式：全程连带责任保证担保、信用担保

  具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相关合同为准。

  四、董事会及独立董事意见

  董事会认为，交通租赁、宇量电池及阳坝铜业均为本公司的子公司，财务状况稳定，资信情况良好，向银行等金融机构融资，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，同意公司为其提供担保，由经营层负责办理相关事宜。

  公司独立董事发表独立意见，认为公司本次担保事项主要是基于上述各子公司的实际情况和经营发展需要，可解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展，符合相关规定，其决策程序合法、有效，符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司为其提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币8.06亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的36.85%，均系为子公司提供担保，无逾期担保的情形。若本次担保全部发生后，公司对外担保累计金额为人民币11.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.48%。

  六、备查文件目录

  公司第八届董事会第三十四次会议决议

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月11日

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-097号

  四川西部资源控股股份有限公司

  2015年11月份产销数据快报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司2015 年11月份产销数据快报如下：

  单位：辆

  ■

  注：上表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月11日

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-098号

  四川西部资源控股股份有限公司

  第八届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2015年12月10日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2015年12月8日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

  一、审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》

  同意公司控股子公司龙能科技（苏州）有限公司以自有资金出资人民币2,000万元设立全资子公司众向动力系统（苏州）有限公司，主要负责实施动力电池（PACK）项目计划，授权其经营层负责办理该公司设立的具体事宜。

  具体情况详见公司临2015-099号《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于各子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》

  为满足各子公司经营和发展需要，同意其向银行等金融机构融资，总额不超过人民币 3.2 亿元（含），由公司为其提供全程连带责任保证担保，具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相关合同为准，由经营层负责办理相关事宜。具体如下：

  1、重庆市交通设备融资租赁有限公司

  向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请总额不超过人民币2亿元（含）的应收租赁款保理业务。

  2、苏州宇量电池有限公司

  向江苏常熟农村商业银行股份有限公司虞山林场支行申请总额不超过人民币0.1亿元（含）的授信额度。

  3、甘肃阳坝铜业有限责任公司

  向兴业银行股份有限公司兰州分行申请总额不超过人民币1.1亿元（含）的授信额度。

  上述担保的范围及总额均在公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度对子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内，无需另行提交股东大会审议。

  具体内容详见公司临2015-100号《关于为子公司提供担保的公告》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

  为满足控股子公司苏州宇量电池有限公司经营需要，公司拟向其提供无息借款3,000万元，该借款的资金系公司根据第八届董事会第八次会议以及2015年第五次临时大会审议通过，向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请的无息借款3,000万元，由公司经营层全权办理相关事宜。

  具体情况详见公司临2015-101号《关于向控股子公司提供借款的公告》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月11日

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-101号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于向控股子公司提供借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、借款事项概述

  为满足控股子公司苏州宇量电池有限公司经营需要，公司拟向其提供无息借款3,000万元，该借款的资金系公司根据第八届董事会第八次会议以及2015年第五次临时大会审议通过，向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请的无息借款3,000万元，由公司经营层全权办理相关事宜。

  该事项已经公司于2015年12月10日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对此议案发表独立意见，认为：公司向宇量电池提供无息借款，该借款的资金系公司向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请的无息借款，专项用于解决其所需资金，满足其经营需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

  二、借款人基本情况

  1、基本情况

  公司名称：苏州宇量电池有限公司

  注册资本：20,000万元

  法定代表人：毛焕宇（MAO HUAN YU）

  成立日期：2014年3月31日

  住 所：常熟高新技术产业开发区庐山路158号5幢

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：动力电池的研发、销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、公司持有宇量电池80%股权，为公司的控股子公司。

  3、截至2015年9月30日，宇量电池总资产13,031.94万元，总负债8,767.27万元，净资产4,264.68万元，资产负债率67.28%，以上数据未经审计。

  三、本次借款的主要内容

  1、借款金额：总额不超过人民币3,000万元；

  2、借款期限：不超过1年；

  3、资金占用费率：无息借款；

  4、借款用途：补充流动资金。

  四、本次借款目的和对公司的影响

  为满足宇量电池经营需要，公司向其提供无息借款3,000万元，该借款的资金系公司向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请的无息借款，专项用于解决其所需资金。宇量电池是公司的控股子公司，公司能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

  五、备查文件目录

  公司第八届董事会第三十四次会议决议

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月11日