证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  二、本次会议召开及出席情况

  （一）本次会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年12月10日下午13:30

  网络投票时间：2015年12月9日至12月10日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月9日下午3:00至2015年12月10日下午3:00期间的任意时间。

  4、召开地点：江苏省丹阳市云阳工业园振新路南公司二楼会议室

  5、主持人：董事长吴光明先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。

  7、本次会议通知等相关文件刊登在2015年11月25日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

  三、会议出席的情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计18人，参加股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计18人，代表有表决权股份数299,058,672股，占公司股份总数的51.1415%。其中：

  1、现场会议股东投票情况

  参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共14人，代表有表决权股份数299,047,372股，占公司股份总数的51.1396%。

  2、网络投票情况

  参加网络投票的股东共计4人，代表有表决权股份数为11,300股，占公司股份总数的0.0019%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：

  （一） 关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案

  表决结果：赞成：298,931,772股，占出席会议有表决权股份数的99.9576%；反对:8,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0027%；弃权：118,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0388%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：1,057,220股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的89.2832%；反对：8,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.6756%；弃权:118,900股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的10.0412%。

  本议案为特别表决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  （二）关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案

  表决结果：赞成：298,931,772股，占出席会议有表决权股份数的99.9576%；反对:10,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0036%；弃权：116,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0388%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：1,057,220股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的89.2832%；反对：10,900股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.9205%；弃权:116,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.7963%。

  本议案为特别表决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  五、律师出具的见证意见

  本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议

  2、本次股东大会法律意见书

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十日