证券时报多媒体数字报

  证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-117

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司

  第四届董事会第一次(临时)会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次（临时）会议通知于2015年12月7日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2015年12月10日（星期四）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举胡黎明先生为公司第四届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，选举于胡黎明先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  二、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司各专门委员会议事规则的相关规定，董事会选举第四届董事会专门委员会人员如下：

  （一）战略委员会

  战略委员会由胡黎明先生、顾燕芳女士、于兵先生组成，由胡黎明先生为战略委员会主任。

  赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  （二）审计委员会

  审计委员会由顾燕芳女士、罗贵华先生、李宁先生组成，其中罗贵华先生、李宁先生为独立董事，李宁先生为审计委员会主任。

  上述审计委员会委员中不存在同时担任两家或两家以上的上市公司的审计委员会委员的情形。

  赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  （三）薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会由顾燕芳女士、李宁先生、罗贵华先生组成，其中李宁先生、罗贵华先生为独立董事，罗贵华先生为薪酬与考核委员会主任。

  赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  （四）提名委员会

  提名委员会由胡黎明先生、胡雪梅女士、洪觉慧先生组成，其中罗贵华先生、洪觉慧先生为独立董事，洪觉慧先生为提名委员会主任。

  赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。上述人员简历详见2015年10月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-102）。

  三、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任公司高级管理人员（简历详见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算至本届董事会届满，具体情况如下：

  （一）总裁：胡黎明先生。

  赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  （二）执行总裁：顾燕芳女士、于兵先生、王东伟先生、翁志勇先生、许星女士、金震先生。

  赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  （三）副总裁：张泰林先生、伍朝晖先生。

  赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  （四）总裁助理：岳崚先生、张彬先生、盛想福先生。

  赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  四、逐项审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》、《公司章程》的相关规定，董事会聘任本届董事会秘书和证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算至本届董事会届满，具体情况如下：

  （一）董事会秘书：伍朝晖先生

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）之规定，伍朝晖先生的个人资料已报经深圳证券交易所审核备案，深交所审核无异议。伍朝晖先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

  伍朝晖先生的联系方式如下：

  电话：021-61818686*309

  传真：021-61818696

  电子信箱：wuzhaohui@chinaforwards.com

  联系地址：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦11楼

  赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  （二）证券事务代表：周沛澄女士

  周沛澄女士已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规规定。

  周沛澄女士的联系方式如下：

  电话：021-61818686*309

  传真：021-61818696

  电子信箱：zhoupeicheng@chinaforwards.com

  联系地址：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦11楼

  赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海延华职能科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，董事会聘任王菁女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起计算至本届董事会届满。

  备查文件：

  1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议决议》

  2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2015 年12月11日

  附件：高级管理人员、财务总监及证券事务代表简历

  胡黎明先生：硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权，2001年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司董事长、总裁。兼任湖北省省委决策咨询顾问、楚商联合会副会长、上海市湖北商会名誉会长、中国建筑业协会智能建筑分会常务副会长、上海市工商业联合会执委、上海市普陀区工商联副主席、上海市普陀区政协常委、中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会委员、上海市科技企业联合会副会长。

  胡黎明先生为公司控股股东及实际控制人，其直接持有公司18.46%股权，通过持有上海延华高科技有限公司71.02%股权间接控制公司17.94%股权，实际控制公司36.40%股权；与其他持有公司股份5%以上的股东（上海延华高科技有限公司除外）、其他董事（除与董事胡雪梅女士为兄妹关系外）、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  顾燕芳女士：硕士研究生、教授，中国国籍，无永久境外居留权。2002年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、执行总裁。中共上海市普陀区第七、八、九、十次党代表大会代表，上海市普陀区第十四届人大代表，上海市第九届青年联合会委员，上海市智能建筑建设协会副会长。荣获两届上海市"三八"红旗手，上海市"五一"巾帼创新奖，上海市第四届IT青年十大新锐，住建部"中国智能建筑行业优秀经理人"，上海安防行业杰出贡献奖，上海市软件行业优秀企业家。

  顾燕芳女士未直接持有公司股票，持有公司大股东上海延华高科技有限公司8%股权，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东（上海延华高科技有限公司除外）、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  于兵先生：荷兰代尔夫特理工大学、上海交通大学双工学博士、教授，荷兰国籍，有永久境外居留权。历任上海交通大学讲师、荷兰代尔夫特理工大学助理教授、荷兰皇家哈斯康宁公司资深顾问师、资深咨询师及中国区总裁，2010年8月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司执行总裁、公司子公司东方延华节能技术服务股份有限公司总经理。首批上海市"千人计划"引进人才，上海特聘专家，上海市优秀技术带头人，上海市欧美同学会·上海市留学人员联合会副会长，上海市欧美同学会·上海市留学人员联合会青年工作委员会主任委员，住建部全国市长研修学院特邀讲师，中国建筑节能协会专家委员会专家，中国建筑业协会智能建筑分会专家工作委员会特聘专家，国际建筑性能仿真学会荷兰分会常务理事，美国暖通空调工程师学会会员，荷兰绿色建筑委员会BREEAM专家，荣获全国侨联"第五届中国侨界贡献（创新团队）"、第四批国务院侨办重点华侨华人创业团队、2013-2014年度上海市节能服务业优秀企业家。

  于兵先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王东伟先生：硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海现代建筑设计(集团)有限公司智能建筑研究所所长，主任工程师，高级工程师。2007年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司执行总裁、教授级高级工程师。国家住建部智能建筑推广中心专家，上海市政府采购咨询专家，上海市建设交通委智能建筑专家委员会专家委员，国家住建部建设信息技术专业委员会委员，中国建筑学会智能建筑专业委员会专家委员，中国勘察设计学会智能建筑专业委员会专家委员、《智能建筑》杂志编委会委员，中国建筑协会"智能建筑全国十大优秀设计师"，上海市领军人才，上海市战略新兴产业项目负责人。

  王东伟先生直接持有公司股票945,000 股，持有公司大股东上海延华高科技有限公司4.75%股权，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东（上海延华高科技有限公司除外）、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  翁志勇先生：硕士研究生、工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2007年7月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司执行总裁，武汉智城科技有限公司总经理。兼湖北省上海商会副会长，武汉市青年联合会第十二届委员会常委，上海市湖北商会副秘书长，上海市五四青年奖章，上海市普陀区青年英才，上海市普陀区新长征突击手，上海市普陀区优秀共产党员。

  翁志勇先生持有公司股票945,000 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  许星女士：工学硕士及工商管理硕士学位，国际项目管理专家，中国国籍，无永久境外居留权。历任汉普管理咨询（中国）有限公司咨询顾问。2009年6月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司执行总裁。上海市信息化青年人才协会理事，上海市普陀区海外联谊会理事，上海市普陀区青年联合会会员，上海市三八红旗手，上海IT青年十大新锐，住建部"中国智能建筑行业优秀经理人"，第十届新财富"金牌董秘"。

  许星女士持有公司股票1,134,000股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  金震先生：硕士研究生、高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。历任浙江联众卫生信息科技有限公司主管工程师、技术总监、董事总经理。自2009年6月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司执行总裁，医疗卫生事业部总经理。住建部"中国智能建筑行业二十年行业新锐人物"，上海市科技标兵，上海市普陀区拔尖人才。

  金震先生持有公司股票945,000 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张泰林先生：本科，中国国籍，无永久境外居留权。2002年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司副总裁、工程总监。第四届"上海市职工科技创新标兵"。

  张泰林先生持有公司股票756,000 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  伍朝晖先生：硕士研究生、高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权。历任长江证券股份有限公司机构部副总管、长江成长资本投资有限公司执行总经理。2013年12月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司董事会秘书、副总裁、投资总监。

  伍朝晖先生持有公司股票756,000 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  岳崚先生：硕士研究生、高级工程师、一级建造师，中国国籍，无永久境外居留权。2006年3月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司总裁助理、新业务拓展事业部总经理。全国智能建筑行业十大优秀项目经理。

  岳崚先生持有公司股票756,000 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张彬先生：本科，中国国籍，无永久境外居留权。历任北京新黄浦科技发展有限公司担任副总经理。2011年2月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司总裁助理、海南智城科技发展股份有限公司总经理。 三亚市优秀中小企业家。

  张彬先生持有公司股票756,000 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  盛想福先生：本科，中国国籍，无永久境外居留权。2007起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司总裁助理、郑州分公司总经理、南方区域中心总经理。

  盛想福先生持有公司股票567,000 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王菁女士：本科，注册会计师、注册税务师、中级会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海佳泰房产开发经营有限公司财务经理、上海海泰房地产（集团）有限公司集团财务经理兼外地项目公司财务副总经理、上海宝龙实业发展有限公司高级区域经理-北区财务部负责人、上海朗进有机硅有限公司财务总监。自2013年4月就职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任集团财务部经理。

  王菁女士持有公司股票264,600股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  周沛澄女士：硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。自2012年7月就职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司证券事务代表。上海市优秀青年志愿者。

  周沛澄女士持有公司股票226,800 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-118

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司

  第四届监事会第一次(临时)会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次（临时）会议通知于2015年12月7日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2015年12月10日（星期四）以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举黄复兴先生为公司第四届监事会主席的议案》

  依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举黄复兴先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

  黄复兴先生简历详见2015年10月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-103）。

  备查文件：

  1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第一次（临时）会议决议》

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会

  2015 年12月11日