证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次临时股东大会没有否决议案的情形；

  2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议日期：

  现场会议召开时间为：2015年12月10日（星期四）下午14：30。

  网络投票时间为：2015年12月9日—2015年12月10日，其中：

  （1）通过深交所交易系统投票

  2015年12月10日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

  （2）通过互联网投票系统投票

  2015年12月9日下午15：00至2015年12月10日下午15：00的任意时间。

  2、现场会议召开地点

  吉林电力股份有限公司三楼第三会议室。

  3、会议召开方式

  本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

  4、会议召集人

  吉林电力股份有限公司第六届董事会。

  5、会议主持人

  公司董事长陶新建先生主持了本次会议。

  6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共43人，代表股份股383,833,679股，占公司有表决权总股份的26.28%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）共16人，代表股份有表决权股份383,320,379股，占公司有表决权总股份的26.24 %。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共27人，代表有表决权股份 513,300股，占公司有表决权总股份的0.0351%。

  4、其他人员出席情况

  公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  关于修订公司《章程》的议案

  表决情况：本项议案有表决权的股数为383,833,679股。

  ■

  表决结果：通过了《关于修订公司<章程>的议案》。同意在公司经营范围中添加“燃烧煤烟污染治理服务”的内容。具体详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。

  三、参加网络投票前十大股东表决情况

  ■

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

  2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰

  3、结论性意见：

  承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、本次股东大会律师意见书。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月十日