证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2015年12月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015年11月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

  一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》, 关联董事许泓先生、郭孟榕先生、石朝珠先生对此议案回避表决。

  同意浙江浙商证券资产管理有限公司管理的浙商定增资产管理计划放弃认购本次非公开发行股票，并同意修改《上海证券聚赢定增3号附条件生效的资产管理计划份额认购协议》相关条款。（详见《公司非公开发行股票预案（修订稿）》）

  二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司关于非公开发行股票预案>的议案》,关联董事许泓先生、郭孟榕先生、石朝珠先生对此议案回避表决。

  公司已根据中国证券监督管理委员会"证监发行字【2007】303号"《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号--上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权《关于修订<公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》。（详见《公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》）

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2015年12月12日

  备查文件：

  1、公司第六届董事会第七次会议决议。

  2、独立董事关于调整公司非公开发行股票方案等事项的独立意见。