证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
招商银行股份有限公司 |
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-060
A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第九届董事会第四十一次会议通知于2015年12月7日发出，会议于2015年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行审计部和审计人员综合考评办法（第二版）》。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《招商银行杠杆率管理办法》。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《招商银行资本充足信息披露管理办法（第三版）》。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司
董事会
2015年12月11日
本版导读：
| 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书【更新】 | 2015-12-12 | |
| 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告 | 2015-12-12 | |
| 牧原食品股份有限公司 2015年11月份销售情况简报 | 2015-12-12 | |
| 成都卫士通信息产业股份有限公司公告（系列） | 2015-12-12 | |
| 招商银行股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 | 2015-12-12 | |
| 潜江永安药业股份有限公司 关于取得年产4万吨环氧乙烷竣工环保验收批复的公告 | 2015-12-12 | |
| 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 | 2015-12-12 | |
| 湖北金环股份有限公司关于股东质押式回购交易提前购回的公告 | 2015-12-12 |
