证券时报多媒体数字报

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2015—056

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司

  八届七次董事会决议公告

  提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2015年11月30日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于2015年12月10日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事9人，实到6人。董事长王锡高和董事袁明学未出席本次会议，他们授权董事邱天高作为其在本次会议上的代表；独立董事卢松未出席本次会议，他授权独立董事王琨作为其在本次会议上的代表。

  四、会议决议

  与会董事经过讨论，通过以下决议：

  1、临时额度增加批准

  董事会批准增加临时经销商信贷额度6亿元人民币，有效期为2015年12月10日至2016年3月31日。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  2、授权财务总监处理银行贷款事宜

  董事会批准授权公司财务总监吕学庆先生全权处理本公司与各金融机构之间的银行事务，授权期限自2016年1月1日至2016年12月31日止。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  3、J24项目批准

  董事会批准J24项目，项目总投资7400万元人民币（含前期已批准的4600万元人民币）。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本项目的实施旨在对公司有关轻型商用车进行排放升级。投产时间为2017年上半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。

  4、J25项目批准

  董事会批准J25项目，项目总投资3.15亿元人民币（含前期已批准的2.5亿元人民币）。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本项目的实施旨在对公司有关轻型商用车进行排放升级。投产时间为2017年下半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。

  5、J11皮卡右盘项目批准

  董事会批准J11皮卡右盘项目，项目总投资2400万元人民币。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本项目的实施旨在对公司有关轻型商用车进行排放升级，以满足海外目标市场排放要求。投产时间为2017年上半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。

  6、J23项目前期费用批准

  董事会批准J23项目前期费用1.8亿元人民币。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本项目旨在利用现有整车技术及平台，引入混合动力技术，以解决有关法规合规问题。本次前期费用将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。

  7、延长针对全顺技术许可的协议期限

  董事会批准和福特汽车公司（“福特”）、福特奥托桑延长针对全顺技术许可的协议至2025年12月11日，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署协议。

  鉴于针对全顺技术许可的协议涉及福特和福特奥托桑，由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，福特奥托桑是福特和土耳其Ko?控股公司控股的公司，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。

  上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

  8、八项计提批准

  董事会批准2015年年底八项会计准备及核销提案。

  2015年年底，公司将计提坏账准备409万元人民币，核销391万元人民币；计提存货跌价准备2,225万元人民币，核销存货跌价准备797万元人民币；计提固定资产减值准备302万元人民币，核销固定资产减值准备456万元人民币。八项计提余额2015年底将增加至7,806万元人民币。

  董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  计提存货跌价准备2,225万元人民币主要为江铃重汽J16短期产品停止生产和销售；核销存货跌价准备797万元人民币主要为江铃重汽J16短期产品核销减值、已确认不会再用的评审不合格物料和设计变更形成的呆料；计提固定资产减值准备302万元人民币主要为由于工艺变更或严重破损而无法使用的设备；核销固定资产减值准备456万元人民币主要为已确认不使用的设备。本次八项计提对公司2015年度影响为减少税前利润约2,936万元人民币。

  9、选举专门委员会委员及审计委员会主任委员

  董事会选举李显君先生为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬委员会委员。

  董事会选举袁明学先生为董事会战略委员会及审计委员会委员。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  五、独立董事意见

  公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生对本次会议中的关联交易发表独立意见如下：

  1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

  2、我们认为，延长针对全顺技术许可的协议期限符合公司业务营运的需要。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2015年12月12日

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2015—057

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司关联交易公告

  提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃”或“本公司”）八届七次董事会于2015年12月10日审议批准和福特汽车公司（“福特”）、福特奥托桑延长针对全顺技术许可的协议至2025年12月11日。本次董事会应出席会议董事9人，实到6人。董事长王锡高和董事袁明学未出席本次会议，他们授权董事邱天高作为其在本次会议上的代表；独立董事卢松未出席本次会议，他授权独立董事王琨作为其在本次会议上的代表。现将上述关联交易的具体内容公告如下：

  1、概述

  董事会批准和福特汽车公司（“福特”）、福特奥托桑延长针对全顺技术许可的协议至2025年12月11日，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署协议。

  鉴于针对全顺技术许可的协议涉及福特和福特奥托桑，由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，福特奥托桑是福特和土耳其Ko?控股公司控股的公司，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。

  2、关联方介绍

  （1）福特汽车公司

  住所：美国底特律

  董事长：比尔·福特

  资本：4,000万美元

  企业类型：一家在美国注册的上市公司

  经营范围：轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、融资业务，汽车和设备的租赁业务以及保险业务。

  最近一期经审计的财务数据：

  单位：百万美元

  ■

  （2）福特奥托桑

  注册地点：土耳其伊斯坦布尔

  ■

  注册资本：3.5091亿土耳其里拉

  企业类型：外国公司

  股权结构：福特持股41%，土耳其■控股公司持股41%，剩下的18%为公众持股

  经营范围：生产销售汽车产品（商用车、乘用车及零部件）

  最近一期经审计的财务数据：

  单位：土耳其里拉

  ■

  3、针对全顺技术许可的协议的主要内容：

  （1）协议所指合同产品是指：福特全顺车型。

  （2）福特授予江铃非独占性的，不可转让的下列许可：在中国（除台湾、香港、澳门）使用合同技术制造合同产品和合同产品零部件；在中国境内外销售合同产品和合同产品零部件；江铃汽车是中国境内制造和销售合同产品的唯一厂家。

  （3）合同有效期延长至2025年12月11日。

  4、本次关联交易的目的及对公司的影响

  延长针对全顺技术许可的协议期限符合公司发展的需要。

  5、本公司于2015年1月1日至2015年11月30日之间与福特累计发生的各类关联交易总金额约为人民币10.79亿元；与福特奥托桑累计发生的各类关联交易总金额约为人民币3.13亿元。

  三、独立董事意见

  公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生对本次会议中的关联交易发表独立意见如下：

  1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

  2、我们认为，延长针对全顺技术许可的协议期限符合公司业务营运的需要。

  四、备查文件目录

  1、江铃汽车股份有限公司八届七次董事会决议；

  2、独立董事对公司八届七次董事会有关事项的独立意见。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2015年12月12日

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2015—058

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司监事会决议公告

  提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开时间、地点、方式

  本次监事会会议于2015年12月10日在公司办公大楼召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、监事会出席会议情况

  应出席会议监事5人，实到5人。

  三、会议决议

  与会监事经过讨论，通过以下决议：

  对公司董事会批准的2015年年底八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  有关公司2015年年底八项会计准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司八届七次董事会决议公告》。

  特此公告。

  江铃汽车股份有限公司

  监事会

  2015年12月12日