证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司（简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过62,645,011股（含62,645,011股）A股股票，发行对象为九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、南京聚汇广投资合伙企业（以下简称“南京聚汇广”）和西藏瑞华投资发展有限公司（以下简称“瑞华投资”）。其中，九泰基金以其管理的泰增战略2号资产管理计划参与认购；平安资管以其管理的平安资产鑫享3号资产管理产品、平安资产鑫享7号资产管理产品参与认购；瑞华投资、南京聚汇广以其自有资金参与认购。

  本次非公开发行事项已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年9月7日签发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151712号）（简称“《反馈意见》”），并于2015年12月8日向中国证监会递交了《恒宝股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

  根据中国证券会相关规则要求，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务所就本次非公开发行股票的认购对象进行穿透，认真核实认购主体数量，公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后，涉及认购主体数量具体如下：

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  本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后，涉及认购主体数量共计27名，未超过200名。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一五年十二月十一日