证券时报多媒体数字报

  证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2015-061

  上海交大昂立股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年12月11日上午以现场会议方式召开。会议由杨国平先生主持。应参加会议的董事为11名，实到10名。独立董事张强先生因公出差，委托独立董事刘维先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

  一、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》。

  二、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对全资子公司昂立国际投资有限公司开立银行保函提供担保的议案》。

  三、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于授权总裁对外签署4000万元以内购办公用房合同的议案》。

  四、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于授权经营班子在不超过4亿元人民币范围内购买大健康相关理财产品的议案》。

  特此公告。

  上海交大昂立股份公司董事会

  二〇一五年十二月十一日

  证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2015-062

  上海交大昂立股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交大昂立股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2015年 12月11日上午以现场会议方式召开。应参加会议的监事为6名，实到5名，监事刘牧群先生请假，委托监事朱凯泳先生代为行使表决权。会议由刘益林先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

  一、赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》。

  二、赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对全资子公司昂立国际投资有限公司开立银行保函提供担保的议案》。

  三、赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于授权经营班子在不超过4亿元人民币范围内购买大健康相关理财产品的议案》。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月十一日

  证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2015-063

  上海交大昂立股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：昂立国际投资有限公司（简称：昂立国际）

  ●本次担保金额：8亿元等值人民币

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●本公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  （一）简要介绍担保基本情况

  昂立国际投资有限公司（简称：昂立国际）为本公司全资子公司，注册于中国香港。根据公司战略安排，昂立国际拟收购海外上市公司的部分股权，为此须向中国工商银行等主要商业银行申请借款以筹措收购资金。根据银行借款意向，在本公司提供担保的前提下，银行愿意就昂立国际股权收购事项开立融资性保函，以助力其完成收购。

  （二）公司内部决策程序

  本次担保事项已经 2015 年 12月 11 日召开的本公司第六届董事会第五次会议全体董事审议通过。根据上海证券交易所相关规定及本公司的相关制度，本次担保事项将提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人的名称：昂立国际投资有限公司

  注册资本：1000万元港币

  注册地点：香港

  法定代表人：葛剑秋

  截至2015年9月30日，昂立国际投资有限公司资产总额1000万元港币，负债总额0 元港币，净资产1000万元港币，资产负债率0% 。

  与本公司关系：系本公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  根据收购标的，昂立国际预计将耗资10亿港币收购海外上市公司部分股权。合作商业银行将在本公司提供担保的前提下，愿意为昂立国际股权收购事项开立融资性保函。

  担保方式：本公司为昂立国际开立保函提供连带责任保证担保。

  担保类型：为昂立国际开立融资性保函提供担保。

  担保期限：担保协议签署之日起二年。

  担保金额：8亿元等值人民币。

  四、董事会意见

  本次担保系公司大健康发展战略安排，被担保人为本公司全资子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。

  独立董事认为：公司为全资子公司昂立国际投资有限公司提供担保，符合公司目前的生产经营环境和发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。

  本议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保生效后，本公司累计为子公司提供一项担保，累计担保金额8亿元等值人民币，占本公司 2014 年度经审计净资产的 40%。除上述担保事项外，本公司无其他担保。

  对外担保逾期的累计数量：零。

  六、备查文件

  1、上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

  2、昂立国际投资有限公司营业执照复印件

  3、上海交大昂立股份有限公司独立董事为全资子公司提供担保的独立意见

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司

  二〇一五年十二月十一日