证券时报多媒体数字报

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－060

  华润双鹤药业股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第七届董事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年12月8日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年12月11日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于变更公司董事的议案

  经控股股东提名，张立强先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生为本公司第七届董事会董事候选人(简历附后)；董事会同意杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生不再担任本公司第七届董事会董事职务。

  公司董事会对杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生任职期间的工作表示感谢。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：

  (1)程序合法

  公司控股股东在征得张立强先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生同意后，提名其为公司第七届董事会董事候选人。

  上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。

  (2)任职资格合法

  经审阅张立强先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，张立强先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生具备担任公司董事资格。

  2、关于调整董事会专门委员会成员的议案

  同意张立强先生担任提名与公司治理委员会委员职务；翁菁雯女士担任战略委员会委员职务；郭巍女士担任薪酬与考核委员会委员职务；李国辉先生担任审计与风险管理委员会委员职务(上述人员就任起始日期为其经股东大会选举就任董事之日起；专门委员会委员任期与本届董事会任期相同)。

  杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生自上述新任人员就任之日起，不再担任本公司董事会各专门委员会委员职务。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  3、关于修改公司《章程》的议案

  公司《章程》全文及《关于修改公司<章程>及相关治理文件的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  4、关于修改《股东大会议事规则》的议案

  公司《股东大会议事规则》全文及《关于修改公司<章程>及相关治理文件的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  5、关于2014年度总裁班子成员年薪兑现的议案

  按照2014年业绩合同，根据总裁班子成员2014年度履职情况及综合考核评价结果，同意2014年度总裁班子成员年薪兑现方案。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：同意。

  6、关于胡丽娅女士不再担任公司副总裁的议案

  同意胡丽娅女士因工作变动原因不再担任公司副总裁职务。

  公司董事会对胡丽娅女士任职期间的工作表示感谢。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：同意。

  7、关于召开2015年第四次临时股东大会会议的议案

  具体《关于召开2015年第四次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、上网公告附件

  独立董事关于第七届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月12日

  报备文件：第七届董事会第六次会议决议

  附：候选董事简历

  张立强先生，出生于1966年1月，中国政法大学法学硕士学位，曾任北京医药集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任华润(集团)有限公司人力资源部副总监、党委组织部副部长。

  翁菁雯女士，出生于1976年1月，香港科技大学工商管理硕士学位，曾任华润燃气集团审计部总经理、审计总监、战略总监，现任华润(集团)有限公司战略管理部副总监。

  郭巍女士，出生于1976年3月，对外经济贸易大学经济学学士学位，北京大学研究生院法学硕士学位，曾任华润轻纺投资发展有限公司内审部高级经理、华润创业有限公司内审部经理、华润(集团)有限公司审计监察部经理、高级审计师、华润(集团)有限公司财务部高级经理，现任华润(集团)有限公司财务部助理总监。

  李国辉先生，出生于1971年10月，新加坡南洋理工大学财务专业硕士学位，武汉大学工商管理硕士学位, CFA , CPA (新加坡)，曾任华润集团财务部资本管理经理、高级经理，新加坡/香港万邦集团投资并购/财务分析高级经理，长航集团南京/武汉公司运营部经理。现任华润医药集团有限公司副总经理兼首席财务官。

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－061

  华润双鹤药业股份有限公司

  关于修改公司《章程》及

  相关治理文件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司重大资产重组项目实施完成后，公司注册资本变动，结合公司经营发展的实际情况，对公司《章程》、《股东大会议事规则》做出修改。本次修改经2015年12月11日公司第七届董事会第六次会议审议通过，待报股东大会审议批准。

  一、公司《章程》修改主要条款如下：

  ■

  二、《股东大会议事规则》修改主要条款如下：

  ■

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月12日

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2015-062

  华润双鹤药业股份有限公司

  关于召开2015年第四次

  临时股东大会会议的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第四次临时股东大会会议

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月28日 10 点00 分

  召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月28日

  至2015年12月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1-2、4项议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过，会议决议公告已于2015年12月12日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

  第3项议案经第六届董事会第十二次会议审议通过，会议决议公告已于2013年12月17日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：1

  3、对中小投资者单独计票的议案：4

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：不适用

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记方式：传真或现场方式

  (二)登记时间：2015年12月21日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

  (三)登记地点：公司董事会办公室(310房间)

  注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

  六、其他事项

  (一)联系方式：

  1、联系电话：010－64742227转655

  2、传真：010－64398086

  3、联系人：范彦喜、郑丽红

  4、邮编：100102

  5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

  (二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司董事会

  2015年12月12日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  第七届董事会第六次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  华润双鹤药业股份有限公司：

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：           

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名(盖章)：         受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@  如表所示：

  ■

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－063

  华润双鹤药业股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第七届监事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年12月8日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2015年12月11日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于修改公司《章程》的议案

  本议案需提交股东大会审议批准。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2015年12月12日

  报备文件：第七届监事会第六次会议决议