证券时报多媒体数字报

  证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-144

  深圳市爱施德股份有限公司第三届

  监事会第二十五次（临时）会议决议公告

  本公司及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次（临时）会议通知于２０１５年１２月９日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、视频及通讯方式于２０１５年１２月１１日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》

  监事会同意全资子公司爱施德（香港）有限公司以自筹资金３．９亿港币（约合人民币３．２３亿元）受让Ｓｉｌｖｅｒ Ｐａｒａｇｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的中国信贷股权１．５亿股。

  本次股权受让不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过了《关于２０１６年向银行申请不超过２４２．５亿元综合授信额度的议案》

  监事会同意公司２０１６年向银行申请不超过２４２．５亿元综合授信额度。

  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  《关于２０１６年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议通过了《关于２０１６年对资金进行综合管理的议案》

  监事会同意公司２０１６年在不超过１２．７亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  《关于２０１６年对资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、审议通过了《关于２０１６年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

  监事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币１８亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

  《关于２０１６年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十二月十一日

  证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-145

  深圳市爱施德股份有限公司第三届

  董事会第三十三次(临时)会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议通知于２０１５年１２月９日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于２０１５年１２月１１日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》

  董事会同意全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德香港”）以自有资金３．９亿港币（约合人民币３．２３亿元）受让Ｓｉｌｖｅｒ Ｐａｒａｇｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的中国信贷股权１．５亿股。

  本次股权受让不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过了《关于公司２０１６年向银行申请不超过２４２．５亿元综合授信额度的议案》

  董事会同意公司２０１６年向银行申请不超过２４２．５亿元综合授信额度。

  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  《关于２０１６年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议通过了《关于公司２０１６年对资金进行综合管理的议案》

  董事会同意公司２０１６年在不超过１２．７亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  《关于２０１６年对资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、审议通过了《关于２０１６年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

  董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币１８亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

  《关于２０１６年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

  鉴于公司首期股票期权与限制性股票激励计划各行权／解锁期均未能达到考核目标，未满足权益工具可行权／解锁条件而全部失效。已向激励对象授予的１２５０万股限制性股票将被全部回购并注销，公司注册资本、股份总数将会相应的发生变化。根据公司２０１１年第一次临时股东大会授权，董事会对公司章程中的注册资本及公司股份总数进行了修订。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  《＜深圳市爱施德股份有限公司章程＞修改对照表》和修改后的《深圳市爱施德股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议通过了《关于召开２０１５年第四次临时股东大会的议案》

  公司董事会定于２０１５年１２月２８日（星期一）下午１４：００，以现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１５年第四次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区茶光路南湾工业区７栋２楼爱施德大学会议室。本次会议将审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  《关于召开２０１５年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十一日

  证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-146

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于全资子公司爱施德（香港）有限公司

  投资中国信贷控股有限公司的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  １、本次投资的基本情况

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德香港”）以自筹资金３．９亿港币（约合人民币３．２３亿元）受让Ｓｉｌｖｅｒ Ｐａｒａｇｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的中国信贷控股有限公司（以下简称“中国信贷”或“目标公司”）股权１．５亿股，完成股权受让后，爱施德香港将持有中国信贷３．８７％的股权。

  本次受让前，公司与中国信贷通过一系列合作建立了全面的战略合作关系。公司与中国信贷及其关联企业或实际控制人的合作如下：

  爱施德香港认购了中国信贷３亿港币（约合人民币２．４亿）可转换债券；

  公司通过全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与中国信贷的全资子公司万峻（杭州）创业投资管理有限公司合资成立了深圳市网爱金融服务有限公司；

  中国信贷实际控制人张振新通过其控股子公司先锋创业有限公司参与认购公司非公开发行股票２０８５万股，合计人民币２０，１４９．４４万元；

  公司通过全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司以 １１，２２１．１３ 万元向海南先锋网信小额贷款有限公司增资并获得其５１％的股权。（公司增资前后，中国信贷间接持有海南先锋网信小额贷款有限公司的股权分别为４９％，２４．０１％）

  公司副董事长兼总裁周友盟女士被中国信贷委任为非执行董事。

  ２、审议决策情况

  公司于２０１５年１２月１１日，召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》。独立董事对此事项发表了独立意见。

  本次投资属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》规定的风险投资范围，公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  本次投资经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，尚需提交股东大会审议通过，本次投资未构成关联交易，也没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

  二、交易方基本情况

  公司名称：Ｓｉｌｖｅｒ Ｐａｒａｇｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ

  住所：英属维京群岛托尔托拉岛罗德成宝秀港毕彭路高万贸易综合大楼３楼０８室

  Ｓｉｌｖｅｒ Ｐａｒａｇｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ 全部已发行股本由 Ｓｏ Ｎａｏｋｏ女士（日籍）拥有。

  交易方与本公司不存在关联关系。

  三、目标公司基本情况

  １、基本情况：

  公司名称：中国信贷控股有限公司（股票简称：中国信贷；股票代码：ＨＫ．８２０７）。

  注册地址：开曼群岛

  营业地点：香港金钟道８８号太古广场二座３５楼３５３３－３９室

  主营业务：委托贷款服务、房地产抵押贷款服务、小额融资服务、典当贷款服务及其他贷款服务，网络支付，相关财务咨询服务等。

  截至目前，中国信贷有３，８７５，２１０，０００股已发行股份。关于中国信贷股份的详细情况，投资者可通过香港联交所披露易（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）进行查询。

  ２、经营状况

  随着互联网科技的出现，金融业正经历巨大的转变，基于对互联网金融发展光明前景的预期以及集团依托传统金融业务发展互联网的天然优势，中国信贷由２０１３年开始启动战略转型。在整合和发展第三方支付业务的基础上大举开拓互联网金融服务平台业务。

  ３、财务状况（中国信贷年度报告及半年报）

  资产负债表项目：（单位：人民币万元）

  ■

  利润表项目：（单位：人民币万元）

  ■

  ４、股权结构（持股５％以上股东，截至２０１５年１２月２日）

  ■

  四、本次投资核心内容

  爱施德香港拟受让Ｓｉｌｖｅｒ Ｐａｒａｇｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的１．５亿股目标公司股权，每股受让价格为２０１５年１２月８日目标公司收盘价３．０６港币的８５％，即２．６０港币，合计３．９亿港币。协议生效后１０个工作日内完成股权转让相关手续。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的及影响

  １、对公司战略及经营方面的影响

  在互联网金融产业蓬勃发展并可能迎来巨大变革的背景下，公司作为国内领先的手机和数码电子产品销售渠道综合服务商、通信业务提供商之一，致力于在已有产业基础上开拓并深化金融产业布局。通过发挥公司在资金、物流及风险控制等方面的优势，与金融产业企业开展多领域的合作，并逐步建立稳固的战略合作伙伴关系。通过叠加已有业务，为上下游客户提供以供应链为核心的各类金融产品及服务，更好的满足客户需求，建立新的利润增长点，进而形成产融结合的生态体系。

  本次投资中国信贷，公司看重的是其金融与互联网结合的发展模式，能够为公司推进产融结合带来很大帮助。通过本次投资，进一步加强了双方的战略合作伙伴关系，能提高公司在金融产业的运营经验，更好的推出自有的金融产品或服务，更快的推动产融结合的发展。

  ２、对公司财务方面的影响

  本次受让中国信贷股份完成后，公司将持有中国信贷３．８７％的股权，中国信贷不会纳入公司财务报表的合并范围。公司所持有的中国信贷股份将计入可供出售金融资产，未来的分红、处置都将计入当期投资收益。

  （二）对外投资风险

  本次受让中国信贷股份所产生的股价波动风险将可能会对公司当期利润产生较大影响。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  １、《深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议》；

  ２、《中国信贷股票买卖票据》。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十一日

  证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-147

  深圳市爱施德股份有限公司关于

  2016年向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  随着深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）销售规模逐渐增长，为保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务，公司于２０１５年１２月１１日召开第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于２０１６年向银行申请不超过２４２．５亿元综合授信额度的议案》，同意公司２０１６年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰肆拾贰亿伍仟万元整，明细如下：

  １、拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行申请综合授信额度折合人民币贰拾贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ２、拟向中信银行股份有限公司深圳分行城市广场旗舰支行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ３、拟向光大银行股份有限公司深圳分行莲花路支行申请综合授信额度折合人民币叁拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ４、拟向中国银行股份有限公司深圳分行侨城支行申请综合授信额度折合人民币壹拾贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ５、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ６、拟向上海银行股份有限公司深圳分行红岭支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ７、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行申请综合授信额度折合人民币贰拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ８、拟向招商银行股份有限公司深圳分行华侨城支行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ９、拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币玖亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  １０、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  １１、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行车公庙支行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  １２、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行后海支行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  １３、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  １４、拟向华商银行总行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  １５、拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  １６、拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行天安支行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  １７、拟向华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  １８、拟向北京银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  １９、拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ２０、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ２１、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ２２、拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ２３、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ２４、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行文锦支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ２５、拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ２６、拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

  ２７、拟向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

  以上授信事项有效期一年。公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  以上授信事项尚须提交股东大会以特别决议审议通过。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十一日

  证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-148

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于2016年对资金进行综合管理的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于２０１５年１２月１１日召开第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于２０１６年对资金进行综合管理的议案》。同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定，该议案尚须提交股东大会审议。

  一、资金综合管理的主要内容

  随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司拟在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理。

  （一）资金综合管理所运用的金融产品

  １、产品类型：保本型银行短期理财产品，包括货币及债券类理财产品、结构性存款；

  ２、发行机构：股份制商业银行等金融机构；

  ３、产品期限：１年以内；

  ４、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。

  （二）资金综合管理规模

  通过对年度资金收支进行分析，预计公司２０１６年度内短期资金沉淀最高存量可达１２．７亿元人民币（含下属全资及控股子公司）。为了最大限度地有效管理公司资金，公司拟在不超过１２．７亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  二、资金综合管理事项的风险控制措施

  公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

  １、资金综合管理所运用的金融产品主要为保本保收益型银行短期理财产品，不涉及股票等超出限定的投资品种。

  ２、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

  ３、公司董事会在股东大会批准的范围内决定或者授权公司总裁决定相关资金综合管理方案并具体实施，符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  ４、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

  三、董事会意见

  董事会认为：公司目前经营情况稳定，对公司资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司２０１６年在不超过１２．７亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理。

  四、独立董事意见

  独立董事认为，公司２０１６年将在不超过１２．７亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理，并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为货币及债券类理财产品、结构性存款等保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，能够保证资金安全。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会审议。

  五、备查文件

  １、第三届董事会第三十三次（临时）会议决议；

  ２、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十一日

  证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-149

  深圳市爱施德股份有限公司关于2016年

  为全资子公司爱施德(香港)有限公司

  向境外银行申请融资提供担保的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１２月１１日召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于２０１６年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》。公司拟为全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

  二、被担保人基本情况

  １、公司名称：爱施德（香港）有限公司

  英文名称：Ａｉｓｉｄｉ（ＨＫ）Ｌｉｍｉｔｅｄ

  ２、注册地址：香港湾仔轩尼诗道２５０号卓能广场１６楼Ｄ（ＵＮＩＴ Ｄ，１６／Ｆ，ＣＨＥＵＫ ＮＡＮＧ ＰＬＡＺＡ，２５０ＨＥＮＮＥＳＳＹ ＲＤ，ＷＡＮＣＨＡＩ，ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）

  ３、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。

  ４、注册证书编号：１９９２１６５

  ５、商业登记证号：６２２９２５８２－０００－１１－１４－２

  爱施德（香港）于２０１３年１１月６日在香港注册成立，为公司全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

  截至 ２０１５ 年９月３０日，爱施德（香港）资产总额为５４５，６７７，６６９．７８元，负债总额为５２８，６３２，５０６．０２元，净资产为１７，０４５，１６３．７６元，资产负债率为９６．８８％；２０１５年１－９月，爱施德（香港）实现营业收入１２３，２８１，９４４．０２元，净利润为６，１３８，２０１．２９元。

  三、担保事项的具体内容

  １、担保金额和方式：为爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

  ２、担保期限：一年

  截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司将根据爱施德（香港）向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

  四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

  截至２０１５年１２月１１日，公司累计对外担保总额为９６．７亿元（含本次担保金额１８亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（２０１４年度）经审计净资产的２２３．５７％（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

  五、公司董事会意见

  公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

  本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

  六、独立董事意见

  公司本次为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。

  七、备查文件

  １、公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议；

  ２、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十一日

  证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-150

  深圳市爱施德股份有限公司

  减资公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１４年４月１８日召开第三届董事会第八次（定期）会议审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权／解锁期失效及相关事项的议案》，公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权／解锁期已经授予的２０％因公司２０１２年经营业绩未能达到考核目标，未满足权益工具可行权条件而失效。公司决定将回购并注销限制性股票共计６４８．４万股。具体内容详见２０１４年４月２２日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权／解锁期失效及相关事项的公告》。

  ２０１５年１月９日，公司召开第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权／解锁期失效及相关事项的议案》，公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权／解锁期已经授予的３０％因公司２０１３年经营业绩未能达到考核目标，未满足权益工具可行权条件而失效。 公司决定回购并注销限制性股票共计２６３．６万股。具体内容详见２０１５年１月１３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权／解锁期失效及相关事项的公告》。

  ２０１５ 年 １０ 月２３ 日，公司召开第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权／解锁期失效及相关事项的议案》，首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权／解锁期已经授予的５０％，因公司２０１４年经营业绩未能达到考核目标，未满足权益工具可行权／解锁条件而失效。公司决定回购并注销已授予的限制性股票共计３３８万股。具体内容详见２０１５年１０月２７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权／解锁期失效及相关事项的公告》。

  综上，公司总股本将减少１２５０万股，同时公司的注册资本将减少１２５０万元。

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

  申报债权方式：

  拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

  １、以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：

  邮寄地址：中华人民共和国广东省深圳市南山区西丽镇茶光路南湾工业区７栋３楼

  收件人：深圳市爱施德股份有限公司财务部

  邮政编码：５１８０５５

  特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。

  ２、以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：

  传真号码：（＋８６） ０７５５－２１５１９９００

  特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样。

  联系电话：（＋８６）０７５５－２１５１９８１５

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十一日

  证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-151

  深圳市爱施德股份有限公司关于

  召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于召开２０１５年第四次临时股东大会的议案》，决定于２０１５年１２月２８日（星期一）下午１４：００召开公司２０１５年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、 召开会议基本情况

  １、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会。

  ２、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ３、会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间为：２０１５年１２月２８日下午１４：００开始；

  （２）网络投票时间为：２０１５年１２月２７日－１２月２８日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：２０１５年１２月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１５年１２月２７日１５：００至２０１５年１２月２８日１５：００期间的任意时间。

  ４、现场会议召开地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区７栋２楼爱施德大学会议室。

  ５、股权登记日：２０１５年１２月２３日。

  ６、出席会议对象：

  （１）截止股权登记日２０１５年１２月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师。

  二、 会议审议事项

  １、本次会议审议的议案为：

  （１）《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》；

  （２）《关于２０１６年向银行申请不超过２４２．５亿元综合授信额度的议案》；

  （３）《关于２０１６年对资金进行综合管理的议案》；

  （４）《关于２０１６年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》。

  ２、上述议已经公司第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

  三、现场股东登记办法

  １、登记时间：２０１５年１２月２７日上午８：３０～１２：００；下午１４：００～１７：３０；

  ２、股东登记：

  （１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

  （２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  （３）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  ３、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  ４、登记地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区７栋３楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

  四、网络投票操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），网络投票程序如下：

  １、采用交易系统投票的投票程序

  （１） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１２月２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。

  （２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：３６２４１６；投票简称为“爱施投票”。

  ■

  （３）股东投票的具体程序为：

  Ａ．输入买入指令；

  Ｂ．输入投票代码：３６２４１６；

  Ｃ．在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，１．００元代表议案一。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  Ｄ．输入委托数：在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见种类对应的申报股数如下：

  ■

  Ｅ．确认投票委托完成。

  （４）计票规则

  Ａ．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  Ｂ．对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  Ｃ．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  Ｄ．如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （５） 投票举例

  Ａ．如果股东对议案一投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  Ｂ．如果股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

  ■

  ２、采用互联网投票操作流程

  （１） 股东获得身份认证的具体流程

  按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ．申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  Ｂ．激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  Ａ．登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市爱施德股份有限公司２０１５年第四次临时股东大会投票”；

  Ｂ．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  Ｃ．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  Ｄ．确认并发送投票结果。

  （３）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１５年１２月２７日１５：００至２０１５年１２月２８日１５：００的任意时间。

  五、联系方式

  １、联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区７栋３楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

  ２、邮编：５１８０５５

  ３、联系电话：０７５５－２１５１ ９８１５

  ４、联系传真：０７５５－２１５１ ９９００

  ５、联系人：朱若愚

  六、其他事项

  １、会议材料备于董事会办公室。

  ２、临时提案请于会议召开十天前提交。

  ３、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

  ４、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

  ５、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  附件一：授权委托书

  附件二：２０１５年第四次临时股东大会回执

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月十一日

  附件一：

  授权委托书

  致：深圳市爱施德股份有限公司

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本人／本单位出席深圳市爱施德股份有限公司２０１５年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／ 本单位承担。

  ■

  委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  附件二：

  2015年第四次临时股东大会回执

  致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

  ■

  附注：

  １、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  ２、已填妥及签署的回执，应于２０１５年１２月２８日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：０７５５－２１５１９９００）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区７栋３楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：５１８０５５。股东也可以于会议当天现场提交回执。

  ３、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  ４、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。