证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）为公司的控股子公司，因其发展的进一步需要，公司拟向国星半导体提供人民币1.55亿元的委托贷款，以持续提升国星半导体的生产能力与水平。现将相关事项公告如下：

  一、委托贷款事件概述

  （一）委托贷款金额及期限

  为支持控股子公司发展，公司拟通过招商银行佛山支行向国星半导体提供委托贷款，金额为人民币 1.55亿元整。贷款期限为3年（从资金到位时间起算），具体以公司与银行签订的委托贷款合同为准。

  （二）资金主要用途

  本次委托贷款主要用于国星半导体补充其流动资金及购买固定资产。

  （三）贷款利率

  采取银行同期贷款基准利率，按季结息。

  （四）委托贷款的担保

  公司将根据国星半导体资金需求情况，与招商银行佛山支行签订委托贷款协议，并由国星半导体用自身资产提供相应担保。

  （五）审批程序

  上述事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

  二、委托贷款对象概述

  （一）基本情况

  公司名称：佛山市国星半导体技术有限公司

  企业类型：其他有限责任公司

  成立日期：2011年3月10日

  法定代表人：杜雪红

  注册资本：60,000万元人民币

  住所：佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地内光明大道18号

  经营范围：生产、研发、销售:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和灯具产品；半导体光电产品技术研究、咨询服务、加工服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  （二）财务情况

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  （三）与公司关系及其他股东情况

  国星半导体为公司控股子公司，公司持股比例为71.67%。其他股东持股情况为：广州诚信创业投资有限公司持股比例为16.67%、广发信德投资管理有限公司持股比例为10%、自然人邓锦明先生持股比例为1.67%。

  因委托贷款对象为上市公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司，此次公司将单方提供委托贷款，国星半导体其他股东不提供同比例委托贷款。

  三、委托贷款合同主要内容

  委托贷款合同尚未签署，届时将由公司董事会授权专人负责办理委托贷款的具体事宜。

  四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

  截止目前，公司累计对外提供财务资助的金额为3.10亿元（含本次），占公司2014年经审计净资产的13.66%。不存在逾期未收回情况。

  五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

  LED上游芯片市场日益扩大，为支持控股子公司发展，满足其业务拓展需求，公司根据市场销售情况提供该笔委托贷款用于其补充流动资金。本次委托贷款有利于国星半导体快速抢占市场，符合公司长期战略发展规划和整体利益，收回该笔贷款风险较小且在可控范围之内，不存在损害中小股东利益的情况。

  六、董事会意见

  本次委托贷款系满足国星半导体日常生产经营发展所需，有利于其持续发挥技术优势，为中长期经营发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展规划和整体利益。同时，公司将持续加强对国星半导体的管理，本次委托贷款的风险处于可控制范围内，不存在损害中小投资者利益的情形。

  七、独立董事意见

  针对公司向其控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司提供委托贷款的事项，我们就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为以上委托贷款的条件公允，交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，有利于国星半导体生产经营快速发展，其决策程序合法、有效。

  八、备查文件

  1、《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

  2、《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见》。

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司

  董事会

  2015年12月11日