证券时报多媒体数字报

  证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-069

  仁和药业股份有限公司第六届董事会

  第三十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十四次临时会议通知于2015年12月9日以送达、传真、短信方式发出，会议于2015年12月11日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于提名张自强先生为公司董事候选人的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会和公司职工代表大会提议，提名张自强先生为董事候选人（董事候选人简历附后）。

  公司独立董事事前对董事的任职资格等进行了审核，一致认为：董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  以上议案须提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。

  特此公告

  仁和药业股份有限公司董事会

  二O一五年十二月十一日

  附件：董事候选人简历

  张自强，男，1971年10月出生，本科学历，曾任江西仁和药业有限公司川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部OTC一部部长、江西仁和药业有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。

  现任仁和药业股份有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司总经理。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-070

  仁和药业股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  仁和药业股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2015年12月9日以送达、传真、短信方式发出，会议于2015年12月11日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人，监事会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于增补黄武军先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

  公司监事会收到公司职工代表大会决议：增补选举黄武军先生出任公司第六届监事会职工代表监事。任期至2016年2月26日第六届监事会届满。（职工代表监事简历见附件）。

  此项议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

  仁和药业股份有限公司监事会

  二0一五年十二月十一日

  附件：职工代表监事简历

  黄武军，男，汉族，1968年11月出生，硕士学历、教授级高级工程师。曾任江西制药有限责任公司药物研究所副所长、质量部部长、副总经理。

  现任仁和药业股份公司质量研发总监，其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-071

  仁和药业股份有限公司

  召开2015年第二次临时

  股东大会增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股东大会有关情况

  1、股东大会类型和届次：2015年第二次临时股东大会

  2、股东大会召开日期：2015年12月21日

  3、股权登记日：2015年12月15日

  二、增加临时提案的情况说明

  1、提案人：仁和（集团）发展有限公司

  2、提案程序说明 ??

  公司已于2015年12月5日公告了股东大会召开通知，单独持有 25.29%股份的股东仁和（集团）发展有限公司，在2015年12月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

  3、临时提案的具体内容

  关于提名张自强先生为公司董事候选人的议案

  三、除了上述增加临时提案外，于2015年12月5日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况：

  （一）召开会议基本情况

  1、现场会议召开时间：2015年12月21日（星期一）上午9:30。

  2、网络投票时间：2015年12月20日至2015年12月21日

  其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2015年12月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月20日下午15：00至12月21日下午15：00。

  3、股权登记日：2015年12月15日

  4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1810会议室

  5、召集人：仁和药业股份有限公司董事会

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

  7、参加会议人员：

  （1）凡在2015年12月15日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东可以书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

  （二）会议审议事项：

  提案名称：

  1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

  2、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

  2.01发行股票的种类和面值

  2.02发行方式

  2.03发行数量

  2.04发行对象及认购方式

  2.05发行价格和定价原则

  2.06发行股份的限售期

  2.07募集资金投向

  2.08上市地点

  2.09本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案

  2.10本次发行决议有效期

  3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

  4、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

  5、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

  7、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

  8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

  9、审议《关于公司增加经营范围内容暨<公司章程>修正案的议案》

  10、审议《关于提名张自强先生为公司董事候选人的议案》。

  说明事项

  1、本次股东大会第9项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  2、以上议案详细内容见2015年11月21日、12月5日和12月12日刊载在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》的公司第六届董事会第三十二次临时会议决议公告、公司第六届董事会第三十三次会议决议公告和公司第六届董事会第三十四次临时会议决议公告。

  （三）本次股东大会现场会议的登记方法：

  1、登记方式：

  （1）拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、法人股东单位的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的，视为放弃出席会议资格。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  地 点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层公司证券部

  邮政编码：330038

  电 话：0791-83896755

  传 真：0791-83896755

  联 系 人：姜 锋

  3、登记时间：2015年12月16日-12月18日（上午8：30－12：00 下午13：30－17：30）；2015年12月21日上午9：30前

  4、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理

  （四）采用交易系统投票的股东投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2015年12月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

  2、本次股东大会的投票代码是：360650；投票简称是：仁和投票

  3、股东投票的具体程序是：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）整体表决与分拆表决。

  A：整体表决

  公司简称 议案内容 对应申报价格

  仁和投票 《总议案》 100元

  注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的全部议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  B：分拆表决

  在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，具体情况如下：

  ■

  （3）在委托数量项上，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  4、注意事项：

  （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

  （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

  5、投票举例

  （1）股权登记日持有仁和药业的投资者，对公司《总议案》投赞成票，其申报如下：

  ■

  （2）如果投资者对公司《总议案》投弃权票，申报顺序如下：

  ■

  6、计票原则

  在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

  （五）采用互联网投票系统的股东投票程序

  1、投票方法

  （1）股东获取身份认证的具体工作流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  本次股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2015年12月20日下午15：00至12月21日下午15：00。

  2、投票注意事项

  （1）对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

  （2）对不符合要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

  （六）其它事项

  网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

  （七）备查文件

  1、公司第六届董事会第三十二次临时会议决议公告

  2、公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

  3、公司第六届董事会第三十四次临时会议决议公告

  特此公告

  仁和药业股份有限公司董事会

  二0一五年十二月十一日

  附件：授权委托书样式

  授 权 委 托 书

  兹委托    先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。

  本人（本单位）对本次2015年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委 托 人 姓 名：  委托人身份证号：             

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：          

  委托日期：             

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  受托人签名：             

  注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。