证券时报多媒体数字报

  证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2015---064

  大亚科技股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开日期、时间：2015年12 月11日（周五）上午9:00。

  （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2015年12月11日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月10日下午3:00，结束时间为2015年12月11日下午3:00。

  2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长陈晓龙先生

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表31人，代表股份291,015,199股，占公司有表决权股份总数的55.17%。其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份260,151,045股，占公司有表决权股份总数的49.32%。

  （2）通过网络投票出席会议的股东人数28人，代表股份30,864,154股，占公司有表决权股份总数的5.85%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于监事会增补监事的议案》（本议案实行累积投票制表决）。

  1、增补眭敏先生为公司第六届监事会监事

  表决情况：同意290,931,953股。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,564,753股。

  眭敏先生当选为公司第六届监事会监事。

  2、增补王勇先生为公司第六届监事会监事

  表决情况：同意290,932,553股。

  其中，中小股东的表决情况：同意39,565,353股。

  王勇先生当选为公司第六届监事会监事。

  表决结果：该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：杨亮、胡罗曼

  3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书及其签章页。

  大亚科技股份有限公司董事会

  二0一五年十二月十二日

  证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2015---065

  大亚科技股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2015年11月30日以电子邮件及专人送达的方式发出。

  （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2015年12月11日在本公司三楼会议室以现场表决方式召开。

  （三）监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为眭敏、王勇、张海燕。

  （四）监事会会议由公司监事眭敏先生主持。

  （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

  选举眭敏先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满（个人简历附后）。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  大亚科技股份有限公司

  监事会

  二0一五年十二月十二日

  附：个人简历

  眭敏，男，47岁，本科学历。2002年10月至2014年7月历任丹阳市政府办公室副主任、丹阳市驻沪办主任等职务，2014年7月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席助理。眭敏先生是本公司控股股东大亚科技集团有限公司董事局主席助理，与公司实际控制人之一陈巧玲女士为夫妻关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。